Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 1.4. ОГРН эмитента 1021401062187 1.5. ИНН эмитента 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Результаты голосования: большинство голосов «ЗА» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1: Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЯТЭК». Определить следующий порядок его проведения: Форма проведения – заочное голосование. Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 28 ноября 2016 года. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 1. 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК» 2. 101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр». Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (Приложение № 1). Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложению № 2). Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» и бюллетень направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 27 октября 2016 года. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров – 24 октября 2016 года. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК»: 1. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Дополнительного соглашения № 7 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 00420012/60002200-П3 от «16» августа 2012г., между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания» в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от «16» августа 2012 №00420012/60002200. Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР». 2. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет два процента балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Договора поставки № 535/04-16, между Обществом с ограниченной ответственностью «МИРНЫЙНЕФТЕГАЗ» и Открытым акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания». 3. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет два процента балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Договора поставки № 1353/04-16, между Обществом с ограниченной ответственностью «МИРНЫЙНЕФТЕГАЗ» и Открытым акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания». 4. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Договора поставки № 10, между Обществом с ограниченной ответственностью «МИРНЫЙНЕФТЕГАЗ» и Открытым акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания». 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость имущества по которой составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, связанной с заключением Договора займа № 8, между Обществом с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТОР» и Открытым акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания». Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров: - проект решения общего собрания акционеров; - Дополнительное соглашение № 7 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 00420012/60002200-П3 от «16» августа 2012г; - Договора поставки № 535/04-16; - Договора поставки № 1353/04-16; - Договора поставки № 10; - Договора займа № 8. Утвердить следующий порядок предоставления информации: С указанной информацией лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 27 октября 2016 года по 28 ноября 2016 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия) город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» http://www.yatec.ru/. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. По вопросу 2: Избрать секретарём внеочередного общего собрания акционеров проводимого 28 ноября 2016 года Бушмелеву Марию Евгеньевну. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 октября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров б/н от 11 октября 2016 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» Р.Р. Геворкян (подпись) 3.2. Дата “ 11 ” октября 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.