Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. 1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801 1.5. ИНН эмитента: 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2018 года; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2018 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 2: О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества. 3: Об утверждении повестки дня годового общего собрания ПАО «ВСЗ». 4: Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке собрания, и порядок ее предоставления 5: Об определении типа привилегированных акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания Общества. 6: О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2017 год. 7: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2017 года 8: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2017 года 9: Об избрании председательствующего на годовом собрании акционеров. Акции именные обыкновенные Номер государственной регистрации: 1-01-02203-D Дата выпуска: 25.11.1993г., 21.06.1996 г., 02.08.2007 г, 30.03.2017 Акции именные привилегированные типа А. Номер государственной регистрации: 2-01-02203-D Дата выпуска: 25.11.1993 г. 3. Подпись 3.1. заместитель генерального директора (доверенность № 20/2136 от 30.06.2017) А.Л. Попов 3.2. Дата 11.04.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.