Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 4 «Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: «ЗА»: Швец Н.Н., Демидов А.В., Каитов М.К., Козлов Р.А., Шишкин С.В., Веренич И.В., Чигрин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Шевчук А.В. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 «Об одобрении дополнительного соглашения к Договору аренды имущества № 538/2010 от 24.12.2010, заключенного между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: «ЗА»: Швец Н.Н., Демидов А.В., Каитов М.К., Козлов Р.А., Шишкин С.В., Веренич И.В., Чигрин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Шевчук А.В. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 7 «Об одобрении Договора аренды имущества № 142/2011 от 25.04.2011, заключенного между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: «ЗА»: Швец Н.Н., Демидов А.В., Каитов М.К., Козлов Р.А., Шишкин С.В., Веренич И.В., Чигрин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Шевчук А.В. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 8 «Об одобрении Договора аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/18 от 19.09.2011, заключенного между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: «ЗА»: Швец Н.Н., Демидов А.В., Каитов М.К., Козлов Р.А., Шишкин С.В., Веренич И.В., Чигрин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Шевчук А.В. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 10 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации Общества в новой редакции»: «ЗА»: Швец Н.Н., Демидов А.В., Каитов М.К., Козлов Р.А., Шишкин С.В., Веренич И.В., Чигрин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Шевчук А.В. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 11 «Об утверждении внутреннего документа Общества: скорректированной Программы инновационного развития Общества»: «ЗА»: Швец Н.Н., Демидов А.В., Каитов М.К., Козлов Р.А., Шишкин С.В., Веренич И.В., Чигрин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Шевчук А.В. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 12 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества в новой редакции»: «ЗА»: Швец Н.Н., Демидов А.В., Каитов М.К., Козлов Р.А., Шишкин С.В., Веренич И.В., Чигрин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Шевчук А.В. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение по вопросу № 4 повестки дня заседания совета директоров эмитента: Одобрить дополнительное соглашение к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-4/2010, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение), на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Системный оператор - ОАО «СО ЕЭС» МРСК - ОАО «МРСК Северного Кавказа» Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в Соглашение о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-4/2010 (далее - Соглашение): 1.1. Дополнить раздел 4 Соглашения («Порядок взаимодействия Сторон при выводе ЛЭП, оборудования и устройств в ремонт и из эксплуатации») новыми пунктами следующего содержания: «4.5. При производстве оперативных переключений и организации безопасного производства работ на воздушных линиях электропередачи, потенциал наведенного напряжения на которых превышает 25 В, Системный оператор (ОДУ, РДУ) и МРСК (РСК) должны руководствоваться требованиями Соглашения о технологическом взаимодействии ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и дочерних (зависимых) обществ ОАО «Холдинг МРСК» при организации безопасного производства работ на воздушных линиях электропередачи, потенциал наведенного напряжения на которых превышает 25 В, утвержденного ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» 01.09.2011. 4.6. При организации и производстве оперативных переключений на подстанциях нового поколения и отдельных распределительных устройствах подстанций, соответствующих всем отличительным свойствам подстанций нового поколения, в случае если такие переключения выполняются с автоматизированного рабочего места оперативного или диспетчерского персонала, Системный оператор (ОДУ, РДУ) и МРСК (РСК) должны руководствоваться требованиями Основных принципов организации и порядка переключений на подстанциях нового поколения, выполняемых с автоматизированного рабочего места оперативного и диспетчерского персонала, утвержденных ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» 31.08.2011.» 1.2. Внести в приложение № 1 к Соглашению («Перечень основных документов, определяющих порядок технологического взаимодействия РСК и РДУ») следующие изменения: В разделе 5 приложения № 1 к Соглашению («Стандарты, являющиеся обязательными для Системного оператора и МРСК») пункт 5.4 изложить в следующей редакции: «5.4. Стандарт ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.240.001-2011 «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования» (утвержден и введен в действие приказом ОАО «СО ЕЭС» от 19.04.2011 № 102)». В части, не затронутой Дополнительным соглашением, условия Соглашения остаются неизменными. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение (за исключением абзаца второго пункта 1.1) вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Абзац второй пункта 1.1 Дополнительного соглашения и, соответственно, пункт 4.5 Соглашения вступают в силу с 01.01.2012. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия Соглашения. Решение по вопросу № 6 повестки дня заседания совета директоров эмитента: 1. Определить стоимость арендной платы за весь период действия Договора аренды имущества № 538/2010 от 24.12.2010, заключенного между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», в размере 191 586 513,74 (Сто девяносто один миллион пятьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот тринадцать) рублей 74 копейки, в том числе НДС - 29 225 061,42 (Двадцать девять миллионов двести двадцать пять тысяч шестьдесят один) рубль 42 копейки. 2. Одобрить дополнительное соглашение к Договору аренды имущества № 538/2010 от 24.12.2010, заключенному между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Арендодатель»; - ОАО «Дагэнергосеть» – «Арендатор». Предмет Дополнительного соглашения: Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору аренды имущества № 538/2010 от 24.12.2010 (далее – Договор) о включении дополнительного имущества в Приложение № 1 к Договору в соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению и об изменении размера арендной платы по Договору путем изложения Приложения № 2 к Договору в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению. Цена Договора в редакции Дополнительного соглашения: Стоимость арендной платы по Договору составляет 191 586 513,74 (Сто девяносто один миллион пятьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот тринадцать) рублей 74 копейки, в том числе НДС - 29 225 061,42 (Двадцать девять миллионов двести двадцать пять тысяч шестьдесят один) рубль 42 копейки. Решение по вопросу № 7 повестки дня заседания совета директоров эмитента: 1. Определить стоимость арендной платы за весь период действия Договора аренды имущества № 142/2011 от 25.04.2011 между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», в размере 440 776 588,01 (Четыреста сорок миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей 01 копейка, в том числе НДС 67 237 106,65 (Шестьдесят семь миллионов двести тридцать семь тысяч сто шесть) рублей 65 копеек. 2. Одобрить Договор аренды имущества между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Арендодатель»; - ОАО «Дагэнергосеть» – «Арендатор». Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование, а Арендатор принять, оплатить пользование и своевременно возвратить имущество. Имущество включает в себя: здания, сооружения, оборудование и другие входящие в его состав основные средства, согласно Приложению № 1 к Договору. Срок аренды имущества: Имущество предоставляется в аренду с 01.01.2012 сроком на три месяца. Цена Договора: Стоимость арендной платы составляет 440 776 588,01 (Четыреста сорок миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей 01 копейка, в том числе НДС 67 237 106,65 (Шестьдесят семь миллионов двести тридцать семь тысяч сто шесть) рублей 65 копеек. Решение по вопросу № 8 повестки дня заседания совета директоров эмитента: 1. Определить стоимость арендной платы по Договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 984 167 (Девятьсот восемьдесят четыре тысячи сто шестьдесят семь) рублей за период 360 календарных дней, кроме того НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. Одобрить Договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор) на следующих условиях: Стороны Договора: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Пользователь»; - ОАО «ФСК ЕЭС» – «ФСК». Предмет Договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в приложении № 1 и № 2 к Договору, находящиеся у ФСК на праве собственности. Срок аренды объектов: Объекты электросетевого хозяйства предоставляется в аренду с 01.07.2008 по 31.12.2011. Цена Договора: Стоимость арендной платы составляет 984 167 (Девятьсот восемьдесят четыре тысячи сто шестьдесят семь) рублей за период 360 календарных дней, кроме того уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации. Решение по вопросу № 10 повестки дня заседания совета директоров эмитента: 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации Общества в новой редакции. 2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 28.11.2008 (Протокол № 34). Решение по вопросу № 11 повестки дня заседания совета директоров эмитента: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Решение по вопросу № 12 повестки дня заседания совета директоров эмитента: 1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества в новой редакции. 2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг Общества утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.03.2008 (Протокол № 22). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27.12.2011 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 29.12.2011 № 92. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному правлению (на основании Доверенности от 01.01.2011 № 125) ______________ А.Н. Харин 3.2. Дата подписи: 29.12.2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.