Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ “СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ” Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Славнефть-Мегионнефтегаз” Место нахождения эмитента: Россия, 628684, г. Мегион, Ханты-Мансийский АО, ул. Кузьмина, 51 Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 8605003932 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00149А Код существенного факта: 1000149А07072004 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.slavneft.ru/information/megionneftegaz_factmes.php Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета “Мегионнефтегаз-Вести”, Приложение к Вестнику ФКЦБ РФ Вид общего собрания: годовое Форма проведения общего собрания: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования (собрание) Дата проведения общего собрания: 25 июня 2004 года Место проведения общего собрания: г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2, ДК «Прометей» Кворум общего собрания: 89,61 % от общего количества голосующих на данном Собрания акций Общества. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1 вопрос. Утверждение годового отчета Общества за 2003 год. Результаты голосования: ВСЕГО: 99 474 705 голосов Зарегистрировано 89 143 821 голос 100,0000 % Голосовало 89 140 521 голос 99,9963 % За 88 296 519 голосов 99,0495 % Против 844 002 голоса 0,9468 % Воздержался 0 голосов 0,0000 % Признано недействительными 0 голосов 0,0000 % Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2003 год. 2 вопрос. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2003 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и аудитора Общества. Результаты голосования: ВСЕГО: 99 474 705 голосов Зарегистрировано 89 143 821 голос 100,0000 % Голосовало 89 140 521 голос 99,9963 % За 88 296 519 голосов 99,0495 % Против 844 002 голоса 0,9468 % Воздержался 0 голосов 0,0000 % Признано недействительными 0 голосов 0,0000 % Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2003 год, с учетом заключений Ревизионной комиссии и аудитора Общества. 3 вопрос. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2003 года. Результаты голосования: ВСЕГО: 99 474 705 голосов Зарегистрировано 89 143 821 голос 100,0000 % Голосовало 89 140 521 голос 99,9963 % За 88 296 519 голосов 99,0495 % Против 844 002 голоса 0,9468 % Воздержался 0 голосов 0,0000 % Признано недействительными 0 голосов 0,0000 % Принятое решение: Распределить чистую прибыль Общества за 2003 год в сумме 641 017 000 рублей, направив ее: - в резервный фонд - 634 405 625 рублей; - на выплату дивидендов по привилегированным акциям - 6 611 375 рублей. 4 вопрос. О дивидендах Общества за 2003 год. Результаты голосования: ВСЕГО: 99 474 705 голосов Зарегистрировано 89 143 821 голос 100,0000 % Голосовало 89 140 521 голос 99,9963 % За 88 296 519 голосов 99,0495 % Против 844 002 голоса 0,9468 % Воздержался 0 голосов 0,0000 % Признано недействительными 0 голосов 0,0000 % Принятое решение: Установить размер годовых дивидендов по итогам работы за 2003 финансовый год из расчета 0,20 рубля на одну привилегированную акцию, предусмотрев на их выплату 6 611 375 рублей; - Выплату дивидендов по привилегированным акциям произвести в срок до 25.08.2004 года. - Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. 5 вопрос. Утверждение аудитора Общества. Результаты голосования: ВСЕГО: 99 474 705 голосов Зарегистрировано 89 143 821 голос 100,0000 % Голосовало 89 140 521 голос 99,9963 % За 88 296 519 голосов 99,0495 % Против 844 002 голоса 0,9468 % Воздержался 0 голосов 0,0000 % Признано недействительными 0 голосов 0,0000 % Принятое решение: Утвердить независимого аудитора Общества по проверке отчетности за 2004 год аудиторскую фирму ЗАО КПМГ. 6 вопрос. Определение количественного состава Совета директоров Общества Результаты голосования: ВСЕГО: 99 474 705 голосов Зарегистрировано 89 143 821 голос 100,0000 % Голосовало 89 140 521 голос 99,9963 % За 88 296 519 голосов 99,0495 % Против 844 002 голоса 0,9468 % Воздержался 0 голосов 0,0000 % Признано недействительными 0 голосов 0,0000 % Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества 8 человек. 7 вопрос. (Голосование кумулятивное). Избрание членов Совета директоров Общества Результаты голосования: ВСЕГО: 795 797 640 голосов Зарегистрировано 713 150 568 голосов 100,0000 % Голосовало 713 124 168 голосов 99,9963 % 1. Брезицкий Сергей Владимирович 88 296 519 2. Макаров Игорь Валентинович 88 296 519 3. Матевосов Андрей Рафаэлович 88 296 519 4. Мулявин Константин Михайлович 88 296 519 5. Печёнкин Алексей Анатольевич 88 296 519 6. Трухачев Андрей Николаевич 88 296 519 7. Воробьёв Александр Петрович 88 296 519 8. Щёголев Олег Александрович 88 296 519 Воздержался 0 голосов Против всех кандидатов 6 752 016 голосов Признано недействительными 0 голосов Принятое решение: В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В состав Совета директоров избираются 8 кандидатур: Брезицкий Сергей Владимирович; Макаров Игорь Валентинович; Матевосов Андрей Рафаэлович; Мулявин Константин Михайлович; Печёнкин Алексей Анатольевич; Трухачев Андрей Николаевич; Воробьёв Александр Петрович; Щёголев Олег Александрович. 8 вопрос. Избрание Председателя Совета директоров Общества. Результаты голосования: ВСЕГО: 99 474 705 голосов Зарегистрировано 89 143 821 голос 100,0000 % Голосовало 89 140 521 голос 99,9963 % За 88 296 519 голосов 99,0495 % Против 844 002 голоса 0,9468 % Воздержался 0 голосов 0,0000 % Признано недействительными 0 голосов 0,0000 % Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества - Щёголева Олега Александровича. 9 вопрос. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества. Результаты голосования: ВСЕГО: 99 474 705 голосов Зарегистрировано 89 143 821 голос 100,0000 % Голосовало 89 140 521 голос 99,9963 % За 88 296 519 голосов 99,0495 % Против 844 002 голоса 0,9468 % Воздержался 0 голосов 0,0000 % Признано недействительными 0 голосов 0,0000 % Принятое решение: Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 3 человека. 10 вопрос. (Кумулятивное голосование). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Результаты голосования: ВСЕГО: 298 424 115 голосов Зарегистрировано 267 431 463 голоса 100,0000 % Голосовало 267 421 563 голоса 99,9963 % 1. Скрешникова Наталья Александровна 88 296 601 2. Коваленко Андрей Викторович 88 296 478 3. Румянцева Татьяна Алексеевна 88 296 478 Воздержался 0 голосов Против всех кандидатов 2 532 006 голосов Признано недействительными 0 голосов Принятое решение: В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Ревизионную комиссиию считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В состав Ревизионной комиссии избираются 3 кандидатуры: Скрешникова Наталья Александровна; Коваленко Андрей Викторович; Румянцева Татьяна Алексеевна. 11 вопрос: Об одобрении сделок между Обществом и ОАО НГК Славнефть, а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2005 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Кворум по одиннадцатому вопросу: 73,2730 % от общего количества голосующих по данному вопросу повестки дня акций Общества. Результаты голосования: ВСЕГО: 99 474 705 голосов С правом голоса по 11 вопросу 38 653 373 голоса 100,00 % Зарегистрировано 28 322 489 голосов 73,2730 % Голосовало 28 319 189 голосов 73,2644 % За 27 359 383 голоса 70,7813 % Против 959 806 голосов 2,4831 % Воздержался 0 голосов 0,0000 % Признано недействительными 0 голосов 0,0000 % Принятое решение: Одобрить сделки между Обществом и ОАО НГК Славнефть, а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2005 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: - по получению и предоставлению Обществом займов в общей сумме до 4,5 млрд. рублей. 12 вопрос: О внесении изменений в Устав Общества. Результаты голосования: ВСЕГО: 99 474 705 голосов Зарегистрировано 89 143 821 голос 100,0000 % Голосовало 89 140 521 голос 99,9963 % За 88 180 715 голосов 98,9196 % Против 844 002 голоса 0,9468 % Воздержался 0 голосов 0,0000 % Признано недействительными 115 804 голоса 0,1299 % Принятое решение: Внести изменения в Устав Общества, изложив пункт 1.2. статьи 1 Наименование и местонахождение Общества в следующей редакции: 1.2. Местонахождение общества - Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Кузьмина, 51 Почтовый адрес: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Кузьмина, 51. Генеральный директор ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» Ю.В. Шульев 07 июля 2004 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.