Полный текст:

Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Аптечная сеть 36,6 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109125, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, ул Саратовская, д. 18/10, эт./помещ. 1/1, ком./оф. 1/1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027722000239 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722266450 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07335-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание для принятия решений Общим собранием акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – «Собрание»). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: дата и время начала проведения Собрания: «27» июня 2025 года в 12 часов 00 минут по местному времени. Место проведения Собрания: 121108, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, БЦ «Kutuzoff Tower», 18 этаж. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.». 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11 часов 30 минут по адресу места проведения Собрания. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, т.е. не позднее «24» июня 2025 года. 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений на Собрании - 03 июня 2025 года. 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2024 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2024 год. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении дивидендов) по итогам 2024 финансового года. 4. О назначении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2025 год. 5. О назначении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2025 год. 6. О сроке полномочий Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». 7. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 московского времени с 04 июня 2025 г. по 27 июня 2025 г. по адресу: город Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, 19 этаж, офис ПАО «Аптечная сеть 36,6». 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-07335-A, дата присвоения – 14.08.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового заседания Общего собрания акционеров принято Советом директоров эмитента; дата принятия решения – 23 мая 2025 года; дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – 26 мая 2025 года, протокол № 355. 2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (представитель на основании доверенности) (Доверенность) М.Г. Зайков 3.2. Дата 27.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.