Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Владимирский химический завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ВХЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 81 1.4. ОГРН эмитента: 1023303351587 1.5. ИНН эмитента: 3302000669 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04847-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/ 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания Совета директоров: Общее количество членов совета директоров – 7 человек Приняли участие в заседании – 7 человек. Кворум имеется. Вопросы повестки дня заседания: - «Одобрение заключения Обществом сделки – займа для финансирования деятельности Общества между Открытым акционерным обществом «Владимирский химический завод» и Закрытой акционерной компанией с ограниченной ответственностью «АНЕМОР КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД». - «О принятии решения по проведению внеочередного общего собрания акционеров по одобрению сделки с заинтересованностью с ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД. 1.1. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 1.2. Определение даты и формы проведения внеочередного общего собрания. 1.3. Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 1.4. Утверждение текста и формы «Сообщения о собрании» и бюллетеня для голосования.» Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов (единогласно). 2.2 Содержание решений: - «Одобрить заключения Обществом сделки – займа для финансирования деятельности Общества между Открытым акционерным обществом «Владимирский химический завод» и Закрытой акционерной компанией с ограниченной ответственностью «АНЕМОР КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД» на следующих условиях: • Сумма займа: 3 500 000 долларов США; • Процентная ставка за пользованием суммой займа: 8 % годовых; • Срок предоставления займа: 1 год. Выгодоприобретателя по сделке нет.» - «Провести внеочередное общее собрание акционеров со следующей повесткой дня: Одобрение сделки, признающейся в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделкой с заинтересованностью: Сделка по покупке оборудования между ОАО «Владимирский химический завод» и компанией ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД. ЧЕШОР ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД владеет более 20 % акций ОАО «ВХЗ», являющегося стороной в сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Предметом сделки является покупка комплектной линии для производства кабельных композиций, стоимость которой превышает 2 процента балансовой стоимости активов баланса ОАО «ВХЗ» на последнюю отчетную дату. Цена сделки – не более 2 500 000 долларов США. Выгодоприобретателя по сделке нет. Иных существенных условий нет.» Форма проведения внеочередного общего собрания – заочное голосование. Дата проведения собрания – 28 июля 2014 года. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании – 30 июня 2014 года. Утвердить текст и форму «Сообщения о собрании» и бюллетеня для голосования. 2.3 Дата проведения заседания Совета директоров:18 июня 2014 года 2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 18 июня 2014г., протокол №2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО ВХЗ __________________ Маркелов П.В. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 19.06.2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.