Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Сегежа Групп» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1207700498279 1.5. ИНН эмитента: 9703024202 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 87154-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии»): В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 7 из 8 членов Совета директоров АО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся. 2.1.1. «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества» «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1.2. «О признании независимым члена Совета директоров Общества» «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1.3. «Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества» «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1.4. «Об утверждении Кодекса этики, Кодекса по внутреннему аудиту и Кодекса по внутреннему контролю Общества» «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.1.5. «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания участников/акционеров Организаций ГК «Сегежа» «ЗА» – 6 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества» 1. По итогам рассмотрения кандидатур для избрания в Совет директоров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров АО «Сегежа Групп» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Сегежа Групп» следующих кандидатов, выдвинутых акционером Общества – ООО «Система Телеком Активы», а также дополнительных кандидатов, предложенных Советом директоров Общества: 1 Белова Анна Григорьевна 2 Вулф Даниэл Лесин 3 Дженкинс Роберт 4 Дод Евгений Вячеславович 5 Роудс Маркус Джеймс 6 Рустамова Зумруд Хандадашевна 7 Травков Владимир Сергеевич 8 Тузов Владимир Олегович 9 Узденов Али Муссаевич 10 Херберт Пол 11 Шамолин Михаил Валерьевич 2.2.2. «О признании независимым члена Совета директоров Общества» 1. Признать члена Совета директоров независимым. 2.2.3. «Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества» 1. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, которое будет проведено 04.03.2021 2.2.4. «Об утверждении Кодекса этики, Кодекса по внутреннему аудиту и Кодекса по внутреннему контролю Общества» 1. Утвердить Кодекс «Внутренний аудит Группы Компаний «Сегежа». 2. Утвердить Кодекс «Система внутреннего контроля Группы Компаний «Сегежа». 3. Утвердить Кодекс Этики Группы Компаний «Сегежа». 2.2.5. «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания участников/акционеров Организаций ГК «Сегежа» 1. Определить позицию Общества, поручить представителям Общества принять участие в голосовании по проектам решений повестки дня Общего собрания участников/акционеров Организаций ГК «Сегежа» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.02.2021 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 4/21 от 12.02.2021 2.5. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) отсутствует. 3. Подпись 3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021) Меркулов Павел Викторович 3.2. Дата 14.02.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.