Полный текст:

Сообщение о существенных фактах «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23 сентября 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 сентября 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об исполнении решений Совета директоров ОАО АНК «Башнефть»; о несчастных случаях и происшествиях в области HSE за прошедший период. 2. Об актуализации Стратегии и плана развития ОАО АНК «Башнефть», включая долгосрочную финансовую модель. 3. О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнения бюджета ОАО АНК «Башнефть» за 2 квартал 2013 г. 4. О предварительном рассмотрении Бюджета ОАО АНК «Башнефть» на 2014г. 5. О результатах реализации инвестпроектов и программ долгосрочных капвложений (capex) ОАО АНК «Башнефть» с 2010 года. 6. О рассмотрении Отчета об управлении рисками в ОАО АНК «Башнефть» и утверждении Положения об управлении рисками в новой редакции. 7. Об одобрении сделок. 8. О принятии решений в отношении дочерних обществ ОАО АНК «Башнефть». 9. О создании филиала ОАО АНК «Башнефть». 10. Об утверждении принципов премирования работников ОАО АНК «Башнефть». 11. О создании Комитета по Экспертизе проектов Совета директоров ОАО АНК «Башнефть». 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева 3.2. Дата 23 сентября 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.