Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 февраля 2017г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 февраля 2017г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - Акционерного общества «Магаданэлектросеть». 2. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - Акционерного общества «Магаданэлектросеть». 3. О Порядке взаимодействия ПАО «Магаданэнерго» с организациями, в которых участвует Общество. 4. О согласовании совмещения Генеральным директором, членами Правления ПАО «Магаданэнерго» должностей в органах управления других организаций. 5. Об утверждении программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» на 2017 год. 6. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора оказания услуг по наладке и испытаниям аппаратуры высокочастотной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №2 к договору подряда №1072/22-2014 от 29.09.2014 по капитальному ремонту основного электротехнического оборудования «АрГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» дополнительного соглашения №1 к договору подряда №194/22-2016 от 19.02.2016 по ремонту электровспомогательного оборудования «АрГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» договора оказания услуг по техническому обслуживанию центрального теплового пункта зданий и сооружений исполнительного аппарата ПАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Чукотэнерго» лицензионного договора на использование принадлежащего Лицензиару программного обеспечения «Автоматизированная система управления бизнес процессами предприятия (АСУ БПП)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК» договора оказания услуг по тепловым испытаниям турбогенераторов, испытаниям стали турбогенератора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2016 год. 13. Об утверждении отчета о реализации финансовой политики Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 2016 год. 14. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Магаданэнерго» на 2018 - 2022 годы, и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Магаданэнерго» на 2016 – 2018 годы. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (по доверенности №201 от 21.12.2016г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 20 февраля 2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.