Полный текст:

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Владимирский химический завод : ПАО ВХЗ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600000 Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81. 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023303351587 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3302000669 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04847-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2023 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2023 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Предложение о включении кандидатур в список кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров. 2. Утверждение Заключения (отчета) службы внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками. 3. Оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, в том числе системы корпоративного управления в Обществе. 4. Оценка проведенной работы Совета директоров, включая оценку работы Комитета по аудиту Совета директоров и Совета директоров в целом. 5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год. 6. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 7. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года. 8. Определение размера оплаты услуг аудитора. 9. О предложении годовому общему собранию акционеров принять решение об утверждении аудитора Общества (для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, проверки консолидированной финансовой отчетности) на 2023 г. 10. О предложении годовому общему собранию акционеров принять решение об утверждении Политики по противодействию коррупции. 11. О созыве годового общего собрания акционеров. 12. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров: - форма проведения годового общего собрания акционеров; - дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров); - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; - дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; ­- дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров; - повестка дня годового общего собрания акционеров; - порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров; - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров; - порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров; ­- форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества; - о выполнении функций счетной комиссии. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции. Категория (тип): обыкновенные. Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-04847-А. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.08.2001 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0007984761. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ВХЗ __________________ Маркелов П.В. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 18.05.2023г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.