Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», включая утверждение повестки дня» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Лензолото» 1.3 Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо ул. Мира 2 1.4 ОГРН эмитента 1023800731921 1.5 ИНН эмитента 3802000096 1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 40433-N 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://sia.ru/disclosure/3802000096/index.html 2.Содержание сообщения 2.1.Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 ноября 2007 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Лензолото» № Л/08-пр-сд от 29 ноября 2007 года. 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: По вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото»» РЕШИЛИ: «Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Лензолото». По вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», об определении даты, времени (в том числе времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото») и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото». РЕШИЛИ: 1. «Установить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2. Установить время и дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» - 11 часов 00 минут по московскому времени 20 февраля 2008 года. 3. Установить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото» - Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, д. 15, стр. 1. 4. Регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» проводится 20 февраля 2008 года с 10 часов 30 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, д.15, стр. 1. 5. Определить почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ОАО «Лензолото»: • 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, д. 2; • 121357, г. Москва, а/я 10, ЗАО «Национальная регистрационная компания» (ОАО «Лензолото»). По вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото» РЕШИЛИ: «Установить 30 ноября 2007 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Лензолото», назначенном на 20 февраля 2008 года». По вопросу повестки дня заседания Совета директоров «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», РЕШИЛИ: «Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лензолото», назначенного на 20 февраля 2008 года: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Лензолото». 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Лензолото». 3.1. Генеральный директор ОАО «Лензолото» ________________ В.Ф.Константинов 3.2. Дата: 29 ноября 2007 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.