Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимал участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимал участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об утверждении скорректированной инвестиционной программы на период 2012-2017 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти»: Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа Общества об утверждении скорректированной инвестиционной программы на период 2012-2017 гг. в уполномоченном органе исполнительной власти согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров. По вопросу № 2 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2012-2016 гг., включающего инвестиционную программу Общества на период 2012-2017 гг., утвержденную в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977»: Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2012-2016 гг., включающий инвестиционную программу Общества на период 2012-2017 гг., утвержденную в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977, согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров. По вопросу № 3 «Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества»: Утвердить скорректированный План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров. По вопросу № 4 «Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору на выполнение работ по проведению энергетического обследования (энергоаудита) № 606/2011 от 31 октября 2011 г. между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Энергосервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору на выполнение работ по проведению энергетического обследования (энергоаудита) № 606/2011 от 31 октября 2011 г. между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Энергосервис» являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров. По вопросу № 5 «Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в Обществе»: 1. Утвердить скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в Обществе согласно Приложению № 5 к решению Совета директоров. 2. Единоличному исполнительному органу Общества ежеквартально представлять отчеты о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества, начиная с 4 квартала 2012 года. По вопросу № 6 «Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить стоимость услуг по договору возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Кабардино-Балкарский филиал) и ОАО «РусГидро» (Кабардино-Балкарский филиал) в размере 1 385 (Одна тысяча триста восемьдесят пять) рублей 38 копейки, в том числе НДС 211 (Двести одиннадцать) рублей 33 копейки за проведение 1 (одной) плавки гололеда. 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Кабардино-Балкарский филиал) и ОАО «РусГидро» (Кабардино-Балкарский филиал) (далее Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Кабардино-Балкарский филиал) – «Заказчик»; - ОАО «РусГидро» (Кабардино-Балкарский филиал) – «Исполнитель». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по оперативному обслуживанию оборудования плавки гололеда, установленного на Баксанской ГЭС, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора. При этом техническое обслуживание и ремонт оборудования осуществляет Заказчик, как собственник. Услуги оказываются для нужд Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа». Срок Договора: Начальный срок выполнения работ: ноябрь 2012 года. Конечный срок выполнения работ: март 2013 года. Стоимость услуг: Общая стоимость Услуг по Договору составляет 1 385 (Одна тысяча триста восемьдесят пять) рублей 38 копейки, в том числе НДС 211 (Двести одиннадцать) рублей 33 копейки за проведение 1 (одной) плавки гололеда. По вопросу № 7 «Об одобрении привлечения Обществом заемных средств в 1 квартале 2013 года для финансирования Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Чеченской Республики, Республики Дагестан и Республики Ингушетия»: Одобрить привлечение Обществом в 1 квартале 2013 года заемных средств для целей финансирования Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Чеченской Республики, Республики Дагестан и Республики Ингушетия до момента получения денежных средств от ОАО «Холдинг МРСК» в виде взноса в уставный капитал ОАО «МРСК Северного Кавказа» в рамках дополнительной эмиссии акций в объеме не более 445 008 (четыреста сорок пять миллионов восемь тысяч) рублей, на следующих существенных условиях: Параметры кредитования: - Сумма кредита – 445 008 000 рублей; - Форма кредитования – возобновляемая кредитная линия; - Срок действия кредитного соглашения – 8 месяцев; - Процентная ставка с учетом всех видов комиссий и сборов – не более 11,4% годовых. Процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования; - Срок действия траншей в рамках кредитного соглашения – не более 8 месяцев; - Обеспечение – без обеспечения. По вопросу № 8 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана перспективного развития на 2012-2016 годы»: Утвердить План перспективного развития Общества на 2012-2016 годы в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике, утвержденного решением Совета директоров Общества от 30.10.2008 (Протокол № 33), согласно Приложению № 6 к решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27.12.2012. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 29.12.2012 № 122. 3. Подпись: 3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО МРСК Северного Кавказа ______________ Сельцовский Петр Андреевич 3.2. Дата подписи: 29.12.2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.