Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчёта о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года. Совет директоров решил: Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В.; Фёдоров Д.С. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 г., согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение сроков представления на рассмотрение Советом директоров Общества отчета о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся 01.04.2012. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В.; Фёдоров Д.С. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012. Совет директоров решил: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 г., согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В.; Фёдоров Д.С. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 4: Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 25.07.2012г. (Протокол №3 от 30.07.2012). Совет директоров решил: Принять к сведению доработанный в соответствии с поручением Совета директоров от 25.07.2012г. (Протокол №3 от 30.07.2012г.) отчёт о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2012г. в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В.; Фёдоров Д.С. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчёта генерального директора об исполнении нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества. Совет директоров решил: Принять к сведению отчёт Генерального директора об исполнении нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В.; Фёдоров Д.С. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчёта генерального директора ОАО «Ленэнерго» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2 квартал 2012 г. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчёт о ходе реализации непрофильных активов ОАО «Ленэнерго» за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «Ленэнерго» объекты: пп.1.2.5, 1.2.10, 1.7.9 в связи с их реализацией (списанием). 3. Отметить несоблюдение срока подготовки сделки для вынесения на рассмотрение Совета директоров: пп. 1.7.5 - 1.7.8. 4. Установить новый срок принятия решения Советом директоров: пп. 1.7.2 - 1.7.8 - 1 квартал 2013 г., п. 1.2.19 - 3 квартал 2013 г. 5. Установить новый срок реализации объектов: пп. 1.7.2 - 1.7.8 - 2 квартал 2013 г., п. 1.2.19 - 4 квартал 2013 г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В.; Фёдоров Д.С. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчёта генерального директора о выполнении требований Положения об информационной политике за 1 полугодие 2012 года. Совет директоров решил: Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о выполнении требований Положения об информационной политике за 1 полугодие 2012 года в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В.; Фёдоров Д.С. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества об исполнении решений Совета Директоров за 1 полугодие 2012 года. Совет директоров решил: 1. Принять к сведению отчёт генерального директора Общества об исполнении решений Совета Директоров за 1 полугодие 2012 года в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить невыполнение решений Совета директоров Общества от 18 июня 2010 г. (протокол №22), от 31 мая 2011 г. (протокол № 19) от 25 июля 2011 г. (протокол №1). 3. Генеральному директору Общества обеспечить безусловное исполнение решений Совета директоров, указанных в пункте 2. Срок - 1 февраля 2013 года. 4. Обеспечить актуализацию всех Приказов и Регламентов, участвующих в реализации Программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в Санкт-Петербурге. Срок - 20.11.2012. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В.; Фёдоров Д.С. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта управления производственными активами ОАО «Ленэнерго». Совет директоров решил: 1. Утвердить внутренний документ Общества: Стандарт управления производственными активами ОАО «Ленэнерго» в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Обеспечить внедрение Стандарта «Управления производственными активами ОАО «Ленэнерго» до 22.11.2012. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В.; Фёдоров Д.С. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 10: Об утверждении сметы расходов на реализацию мероприятий по внедрению Стандарта управления производственными активами Общества. Совет директоров решил: Утвердить смету расходов на реализацию мероприятий по внедрению Стандарта управления производственными активами Общества в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В.; Фёдоров Д.С. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 11: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2012 г. Совет директоров решил: Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 2 квартал 2012г. в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчёта о реализации Плана мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи. Совет директоров решил: Принять к сведению отчёт о реализации Плана мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи в соответствии с Приложением №12 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А., Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.11.2012 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 16 от 12.11.2012 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 12 » ноября 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.