Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21.05.2013. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07.06.2013. 2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2012 год, включая 4 квартал 2012 года. 2. Отчет Генерального директора об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2017 годы за 4 квартал 2012 года и 2012 год. 3. Отчет Генерального директора о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северо-Запада» за 4 квартал 2012 года и 2012 год. 4. Отчет Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 4 квартал 2012 года. 5. Отчет Генерального директора об исполнении Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 годы за 4 квартал 2012 года и 2012 год. 6. Отчет Генерального директора о выполнении Плана мероприятий Общества на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. 7. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 1 квартал 2013 года. 8. Отчет Генерального директора о реализации непрофильных активов за 1 квартал 2013 года. 9. Отчет Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2013 года. 10. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний совета директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». 11. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «СевЗап НТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении договора подряда на создание узлов коммерческого учета по границе балансовой принадлежности для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Отчет Генерального директора о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в Обществе за 1 квартал 2013 года. 14. О рассмотрении отчета о выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2013 года. 15. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2013 года. 16. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. 17. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 гг. 18. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению _____________________ А.В. Кушнеров (по доверенности от 31.07.2012, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 13565) 3.2. Дата «21» мая 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.