Полный текст:

Сообщение о существенном факте «решения совета директоров (наблюдательного совета)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1062309019794 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2308119595 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55218-Е 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624; https://kuban.tns-e.ru. 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19.12.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из семи избранных членов Совета директоров в заседании приняли участие четверо. Кворум имеется. Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. ВОПРОС № 2: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. ВОПРОС № 3: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. ВОПРОС № 4: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. ВОПРОС № 5: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. ВОПРОС № 6: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. ВОПРОС № 7: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. ВОПРОС № 8: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. ВОПРОС № 9: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. ВОПРОС № 10: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. ВОПРОС № 11: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 2: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС № 3: Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Кубань» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением №3. ВОПРОС № 4: Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2023 календарный год в соответствии с Приложением №4. ВОПРОС № 5: 1. Утвердить Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением №5. 2. Ввести в действие Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Кубань» с 01 января 2023 года. ВОПРОС № 6: 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением №6. 2. Признать Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденные Советом директоров Общества 21.06.2021 (Протокол №20.15) утратившими силу. ВОПРОС № 7: Утвердить отчет по Договору №229 от 18.06.2013 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Кубань» за успешное управление за 3 квартал 2022 года в соответствии с Приложением №7. ВОПРОС № 8: 1. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» Пилецкого Виктора Георгиевича. 2. Прекратить полномочия председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» Луцкого Александра Александровича с даты принятия настоящего решения. ВОПРОС № 9: Утвердить состав Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Кубань»: - Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань» Халанский А.Е. – председатель ЦЗО; - Первый заместитель генерального директора Астафоров А.В. – заместитель председателя ЦЗО; - Заместитель генерального директора по общим вопросам Журнаков В.Н. – член ЦЗО; - Заместитель генерального директора по реализации и техническому управлению Зарва А.С. – член ЦЗО; - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Киянова О.Ю. – член ЦЗО; - Заместитель генерального директора по экономике и финансам Топкарян С.В. – член ЦЗО; - Заместитель генерального директора - директор Департамента безопасности Матисов Д.А. – член ЦЗО; - Начальник Отдела закупок Сидорычева М.А. – член ЦЗО; - Руководитель Дирекции по закупкам ПАО ГК «ТНС энерго» Ильин Н.В. – член ЦЗО. Ведущий экономист отдела закупок Сивакова Т.М. – секретарь ЦЗО (без права голоса). ВОПРОС № 10: Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением №8. ВОПРОС № 11: В соответствии с п.п. 18 п. 16.1. ст. 16 Устава ПАО «ТНС энерго Кубань» утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением №9. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.12.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.12.2022 № 22.9. 2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань» А. Е. Халанский (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” декабря 20 22 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.