Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об избрании Председательствующего на заседаниях Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 1.1. Избрать Председательствующим на заседаниях Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Ливинского Павла Анатольевича до момента избрания Председателя Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», в том числе с правом созыва заседаний Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и подписания протоколов заседаний Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 1.2. Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ФСК ЕЭС» Ожерельева Алексея Александровича. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 3.1.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»:  Грачев Павел Сергеевич, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», независимый директор;  Каменской Игорь Александрович, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», независимый директор;  Эрнесто Ферленги, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», независимый директор. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 3.1.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Каменского Игоря Александровича. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 3.2.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»:  Грачев Павел Сергеевич, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», независимый директор;  Каменской Игорь Александрович, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», независимый директор;  Эрнесто Ферленги, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», независимый директор. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 3.2.2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Эрнесто Ферленги. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 4: Об организации деятельности Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 4.1. Рекомендовать Членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в течение двух недель представить: 4.1.1. предложения по кандидатам для избрания в составы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» с учетом требований соответствующих Положений о Комитетах Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»; 4.1.2. предложения в План работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2018-2019 корпоративный год. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 5: О независимости членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 5.1. Признать П.С. Грачева независимым директором, несмотря на наличие формального критерия его связанности с существенными контрагентами ПАО «ФСК ЕЭС» - АО «ДРСК», АО «ТайгаЭнергоСтрой», АО «Витимэнерго», АО «ВитимЭнергоСтрой», АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», АО «Нижне-Бурейская ГЭС», ПАО «Красноярскэнергосбыт», АО «Загорская ГАЭС-2», АО «Ленинградская ГАЭС» (далее также существенные контрагенты ПАО «ФСК ЕЭС») и потенциальным существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС» - АО «Зарамагские ГЭС» (подп. 1 п. 6 приложения 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа (протокол от 26.06.2017 № 3) (далее – Правила листинга), ввиду следующих обстоятельств. 5.1.1. Наличие критерия связанности П.С. Грачева с существенными контрагентами ПАО «ФСК ЕЭС» обусловлено следующими обстоятельствами: 5.1.1.1. П.С. Грачев является членом Совета директоров ПАО «РусГидро», являющегося контролирующим лицом АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», АО «Нижне-Бурейская ГЭС», ПАО «Красноярскэнергосбыт», АО «Загорская ГАЭС-2», АО «Ленинградская ГАЭС», АО «ДРСК» (косвенно – через АО «РАО ЭС Востока» и ПАО «ДЭК»). 5.1.1.1.1. В соответствии с п. 2 приложения 4.1 к Правилам листинга АО «ДРСК» признается существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку размер обязательств АО «ДРСК», возникших из договорных отношений между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ДРСК», составляет более 2% от балансовой стоимости активов АО «ДРСК» на последнюю отчетную дату. 5.1.1.1.2. В соответствии с п. 2 приложения 4.1 к Правилам листинга АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» признается существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку размер обязательств АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», возникших из договорных отношений между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», составляет более 2% от выручки (доходов) АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» за 2017 год. 5.1.1.1.3. В соответствии с п. 2 приложения 4.1 к Правилам листинга АО «Ленинградская ГАЭС» признается существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку размер обязательств АО «Ленинградская ГАЭС», возникших из договорных отношений между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Ленинградская ГАЭС», составляет более 2% от выручки (доходов) АО «Ленинградская ГАЭС» за 2017 год. 5.1.1.1.4. В соответствии с п. 2 приложения 4.1 к Правилам листинга АО «Загорская ГАЭС-2» признается существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку размер обязательств АО «Загорская ГАЭС-2», возникших из договорных отношений между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Загорская ГАЭС-2», составляет более 2% от выручки (доходов) АО «Загорская ГАЭС-2» за 2017 год и более 2% балансовой стоимости активов АО «Загорская ГАЭС-2» на последнюю отчетную дату. 5.1.1.1.5. В соответствии с п. 2 приложения 4.1 к Правилам листинга АО «Нижне-Бурейская ГЭС» признается существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку размер обязательств АО «Нижне-Бурейская ГЭС», возникших из договорных отношений между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Нижне-Бурейская ГЭС», составляет более 2% от выручки (доходов) за 2017 год и более 2% балансовой стоимости активов АО «Нижне-Бурейская ГЭС» на последнюю отчетную дату. 5.1.1.1.6. В соответствии с п. 2 приложения 4.1 к Правилам листинга ПАО «Красноярскэнергосбыт» признается существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку размер обязательств ПАО «Красноярскэнергосбыт», возникших из договорных отношений между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», составляет более 2% балансовой стоимости консолидированных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на последнюю отчетную дату. 5.1.1.1.7. В соответствии с п. 2 приложения 4.1 к Правилам листинга после заключения договора технологического присоединения между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Зарамагские ГЭС», планируемого в настоящее время к заключению, АО «Зарамагские ГЭС» будет признаваться существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку размер обязательств АО «Зарамагские ГЭС», которые могут возникнуть из договорных отношений между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Зарамагские ГЭС», составит более 2% от выручки (доходов) за 2017 год и более 2% от балансовой стоимости активов АО «Зарамагские ГЭС» на последнюю отчетную дату. 5.1.1.2. П.С. Грачев является Генеральным директором и членом Совета директоров ПАО «Полюс», являющегося контролирующим лицом существенных контрагентов ПАО «ФСК ЕЭС» - АО «ТайгаЭнергоСтрой», АО «Витимэнерго» и АО «ВитимЭнергоСтрой». 5.1.1.2.1. В соответствии с п. 2 приложения 4.1 к Правилам листинга АО «Витимэнерго» признается существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку размер обязательств АО «Витимэнерго», возникших из договорных отношений между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Витимэнерго», составляет более 2% от выручки (доходов) за 2017 год и более 2% балансовой стоимости активов АО «Витимэнерго» на последнюю отчетную дату. 5.1.1.2.2. В соответствии с п. 2 приложения 4.1 к Правилам листинга АО «ВитимЭнергоСтрой» признается существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку размер обязательств АО «ВитимЭнергоСтрой», возникших из договорных отношений между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ВитимЭнергоСтрой», составляет более 2% от выручки (доходов) за 2017 год и более 2% балансовой стоимости активов АО «ВитимЭнергоСтрой» на последнюю отчетную дату. 5.1.1.2.3. В соответствии с п. 2 приложения 4.1 к Правилам листинга АО «ТайгаЭнергоСтрой» признается существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС», поскольку размер обязательств ПАО «ФСК ЕЭС», возникших из договорных отношений между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ТайгаЭнергоСтрой», составляет более 2% от консолидированной выручки (доходов) ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год. 5.1.2. Основания признания П.С. Грачева независимым директором: 5.1.2.1. В период с 2013 года по настоящее время П.С. Грачев выдвигался для избрания в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в качестве независимого директора и до вступления в силу требований приложения 4.1 к Правилам листинга (с 01.10.2017) полностью соответствовал критериям независимости, предусмотренным Правилами листинга. Помимо критерия связанности, установленного подп. 1 п. 6 Приложения 4.1. к Правилам листинга, другие критерии связанности отсутствуют. 5.1.2.2. П.С. Грачев и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенных контрагентов ПАО «ФСК ЕЭС» или потенциального существенного контрагента ПАО «ФСК ЕЭС» в связи с чем, связанность с существенными контрагентами ПАО «ФСК ЕЭС» или потенциальным существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС» носит опосредованный характер через ПАО «РусГидро» и ПАО «Полюс», являющимися контролирующими лицами существенных контрагентов ПАО «ФСК ЕЭС». 5.1.2.3. Заключение договоров с существенными контрагентами ПАО «ФСК ЕЭС» не требовало одобрения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», таким образом, П.С. Грачев не принимал участия в принятии уполномоченным органом управления ПАО «ФСК ЕЭС» решения о заключении договоров между ПАО «ФСК ЕЭС» с каждым из существенных контрагентов ПАО «ФСК ЕЭС». Существенные контрагенты ПАО «ФСК ЕЭС» не влияют и не могут влиять на решения, принимаемые ПАО «ФСК ЕЭС». Влияние существенных контрагентов ПАО «ФСК ЕЭС» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «ФСК ЕЭС» ограничено только рамками договоров. 5.1.2.4. Договоры с существенными контрагентами ПАО «ФСК ЕЭС» заключены в рамках обычной хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» и существенных контрагентов ПАО «ФСК ЕЭС». С учетом размера исполненных и текущих обязательств по договорам с существенными контрагентами ПАО «ФСК ЕЭС», заключенные договоры не являются существенными сделками для ПАО «ФСК ЕЭС». 5.1.2.5. Заключение договора технологического присоединения с потенциальным существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС» - АО «Зарамагские ГЭС» (далее – Договор) планируется в связи с необходимостью реализации титула: «Строительство двухцепного захода ВЛ 330 кВ Нальчик – Владикавказ-2 на Зарамагскую ГЭС ориентировочной протяженностью 30 км», предусмотренного инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 гг. Заключение указанного Договора в силу требования п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике) является обязательным для ПАО «ФСК ЕЭС», а также обусловлено технической возможностью технологического присоединения исключительно к объектам электросетевого хозяйства, принадлежащим ПАО «ФСК ЕЭС». 5.1.2.5.1. Заключение Договора не требует одобрения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», таким образом, П.С. Грачев не будет принимать участия в принятии уполномоченным органом управления ПАО «ФСК ЕЭС» решения о заключении Договора. АО «Зарамагские ГЭС» не влияет и не сможет влиять на решения, принимаемые ПАО «ФСК ЕЭС». Влияние АО «Зарамагские ГЭС» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «ФСК ЕЭС» будет ограничено только рамками Договора, который может быть заключен в будущем. 5.1.2.5.2. Договор планируется к заключению в рамках обычной хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Зарамагские ГЭС». С учетом размера планируемых обязательств по Договору, Договор не будет являться существенной сделкой для ПАО «ФСК ЕЭС». 5.1.2.6. Договоры аренды земельных участков между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Нижне-Бурейская ГЭС», АО «Загорская ГАЭС-2» заключены в связи с наличием производственных нужд, связанных с осуществлением строительства новых объектов электросетевого хозяйства, относящихся к единой национальной электрической сети (далее – ЕНЭС) и предусмотренных инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 гг., на земельных участках, принадлежащих АО «Нижне-Бурейская ГЭС» и АО «Загорская ГАЭС-2», которые могли быть удовлетворены исключительно путем заключения договоров аренды земельных участков с указанными лицами. 5.1.2.7. Договор оказания услуг между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Ленинградская ГАЭС» заключен в целях удовлетворения собственных производственных нужд АО «Ленинградская ГАЭС», которые могли быть удовлетворены исключительно при содействии ПАО «ФСК ЕЭС» и с использованием объектов недвижимого имущества, принадлежащего ПАО «ФСК ЕЭС». 5.1.2.8. Договоры на передачу электроэнергии по ЕНЭС и технологическое присоединение, заключенные между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Витимэнерго», АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», АО «Нижне-Бурейская ГЭС», и АО «ДРСК» в силу п. 2 ст. 9 и п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике) являются публичными и их заключение являлось обязательным для ПАО «ФСК ЕЭС». 5.1.2.9. Договоры на энергоснабжение между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Красноярскэнергосбыт» признаются публичными и заключены для удовлетворения собственных производственных нужд ПАО «ФСК ЕЭС», а также для компенсации потерь электроэнергии в электрических сетях с целью бесперебойного оказания услуг по передаче электроэнергии по ЕНЭС потребителям, технологически присоединенным к объектам электросетевого хозяйства, принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС» и расположенных в зоне деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт», а в связи с наличия у ПАО «Красноярскэнергосбыт» статуса гарантирующего поставщика в соответствии с п. 2 ст. 37 Закона об электроэнергетике, заключение указанных договоров являлось обязательным для ПАО «Красноярскэнергосбыт». 5.1.2.10. Договор купли-продажи объектов недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ВитимЭнергоСтрой» заключен в связи с необходимостью реализации инвестиционного проекта «Приобретение построенных у ЗАО «ВитимЭнергоСтрой» завершенных строительством объектов ВЛ 110 кВ Пеледуй-Полюс (построена в габаритах 220 кВ от ПС 220 кВ Пеледуй до места врезки ПС 220 кВ Сухой Лог)», предусмотренного инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы. 5.1.2.11. Договор купли-продажи объектов недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ТайгаЭнергоСтрой» заключен в связи с необходимостью реализации инвестиционного проекта «ВЛ 220 кВ «Раздолинская – Тайга» и подстанции (ПС) 220 кВ «Тайга» и реконструкции ПС 220кВ «Раздолинская», предусмотренного инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы. 5.1.2.12. П.С. Грачев не выдвигался для избрания в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в качестве представителя Российской Федерации, субъекта Российской Федерацией или муниципального образования и не голосует по письменным директивам. 5.1.2.13. П.С. Грачев как независимый директор с июля 2015 года по настоящее время входил в составы Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и принимал активное участие в их работе. 5.1.2.14. П.С. Грачев осуществляет активное участие в обсуждении вопросов повестки дня на очных заседаниях Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», предлагает альтернативные проекты решений, голосует в соответствии с долгосрочными интересами Общества. 5.1.2.15. Анализ работы П.С. Грачева в составе Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», несмотря на наличие формальной связанности с существенными контрагентами ПАО «ФСК ЕЭС» показывает, что П.С. Грачев принимает решения не в интересах существенных контрагентов ПАО «ФСК ЕЭС», потенциального существенного контрагента ПАО «ФСК ЕЭС», группы компаний ПАО «РусГидро» или ПАО «Полюс», а в интересах ПАО «ФСК ЕЭС» и всех его акционеров. Позиция П.С. Грачева направлена на защиту интересов Общества, его акционеров и инвесторов. 5.1.2.16. П.С. Грачев обладает глубоким пониманием специфики работы ПАО «ФСК ЕЭС», его интересов, а также стратегии развития ПАО «ФСК ЕЭС», что позволяет применять обширные знания и опыт именно в этой отрасли. 5.1.2.17. П.С. Грачев обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию. 5.1.2.18. Решениями Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.10.2017 (протокол от 27.10.2017 № 381), от 29.12.2017 (протокол от 09.01.2018 № 387), от 30.03.2018 (протокол от 02.04.2018 № 396) П.С. Грачев был признан независимым директором. 5.1.2.19. Учитывая вышеизложенное, Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» считает, что связанность П.С. Грачева с существенными контрагентами ПАО «ФСК ЕЭС» - АО «ДРСК», АО «ТайгаЭнергоСтрой», АО «Витимэнерго», АО «ВитимЭнергоСтрой», АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», АО «Нижне-Бурейская ГЭС», ПАО «Красноярскэнергосбыт», АО «Загорская ГАЭС-2», АО «Ленинградская ГАЭС» и потенциальным существенным контрагентом ПАО «ФСК ЕЭС» - АО «Зарамагские ГЭС» носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании П.С. Грачевым своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов ПАО «ФСК ЕЭС», отдельных групп акционеров, контрагентов, конкурентов ПАО «ФСК ЕЭС» и государства. В голосовании по данному вопросу не принимает участия 1 член Совета директоров. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 5.2.1. Признать Эрнесто Ферленги независимым директором, несмотря на наличие формального критерия его связанности с эмитентом - ПАО «ФСК ЕЭС» (абзац 9 пункта 4 приложения 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа (протокол от 26.06.2017 № 3) (далее – Правила листинга), ввиду следующих обстоятельств: 5.2.1.1. Эрнесто Ферленги исполнял обязанности члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в следующие периоды: с декабря 2008 года по июнь 2009 года, с июня 2009 года по июнь 2010 года, с июня 2010 года по июнь 2011 года, с июня 2011 года по июнь 2012 года, с июня 2012 года по июнь 2013 года, с июня 2013 года по июнь 2014 года, с июня 2016 года по сентябрь 2017 года, с сентября 2017 года по июнь 2018 года. 28.06.2018 решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» Эрнесто Ферленги избран членом Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС». 5.2.1.2. Эрнесто Ферленги в периоды исполнения обязанностей члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», указанные в пункте 1.1 настоящего решения (за исключением периода с июня 2012 года по июнь 2013 года ), являлся независимым директором. При этом в период с июня 2011 года по июнь 2012 года являлся Председателем Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 5.2.1.3. Решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.10.2017 (протокол от 27.10.2017 № 381) Эрнесто Ферленги был признан независимым директором. 5.2.1.4. Срок полномочий Эрнесто Ферленги в качестве члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по состоянию на 27.06.2018 составил 7 лет 6 месяцев. 5.2.1.5. Эрнесто Ферленги не выдвигался для избрания в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в качестве представителя Российской Федерации, субъекта Российской Федерацией или муниципального образования и не голосует по письменным директивам, не связан с государством, а также в данный момент не связан с существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом ПАО «ФСК ЕЭС». 5.2.1.6. Эрнесто Ферленги, являясь независимым директором, с 2016 года по настоящее время являлся Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», а в периоды с 2009 года по 2011 год и с 2016 года по настоящее время входил в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и принимал активное участие в работе указанных Комитетов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 5.2.1.7. Эрнесто Ферленги осуществляет активное участие в обсуждении вопросов повестки дня на очных заседаниях Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», предлагает альтернативные проекты решений, голосует в соответствии с долгосрочными интересами Общества. 5.2.1.8. Анализ работы Эрнесто Ферленги в составе Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», несмотря на наличие формальной связанности с эмитентом - ПАО «ФСК ЕЭС», показывает, что указанный директор принимает решения в интересах ПАО «ФСК ЕЭС» и всех его акционеров. Позиция Эрнесто Ферленги направлена на защиту интересов Общества и его акционеров и инвесторов. 5.2.1.9. Эрнесто Ферленги обладает глубоким пониманием специфики работы ПАО «ФСК ЕЭС», его интересов, а также стратегии развития ПАО «ФСК ЕЭС». Обширные знания и опыт работы в отраслях ТЭК (в том числе опыт участия в качестве члена Совета директоров ПАО «Россети» и АО «СО ЕЭС») позволяют Эрнесто Ферленги эффективно их применять при рассмотрении вопросов, связанных с развитием и повышением показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, позиционированием Общества на рынке электроэнергетики, и защищать интересы Общества. 5.2.1.10. Кроме того, Эрнесто Ферленги обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов и миноритарных акционеров, репутацией, что свидетельствует о его способности самостоятельно формировать независимую позицию. 5.2.1.11. Учитывая вышеизложенное, Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» считает, что связанность Эрнесто Ферленги с эмитентом - ПАО «ФСК ЕЭС» носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Эрнесто Ферленги своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов ПАО «ФСК ЕЭС», отдельных групп акционеров, контрагентов, конкурентов ПАО «ФСК ЕЭС» и государства. В голосовании по данному вопросу не принимает участия 1 член Совета директоров. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 июня 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 29 июня 2018 года № 414. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 11.10.2017 № 300-17) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «29» июня 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.