Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «07» апреля 2015 года председателем Совета директоров эмитента Межевичем В.Е. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на «21» апреля 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «21» апреля 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2015 года. 2. О прекращении участия ОАО «МРСК Сибири» в ОАО «Соцсфера» путем отчуждения акций. 3. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением (безвозмездной передачей) недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – пристроенное здание лечебного корпуса с подвалом к терапевтическому корпусу больницы ТЭЦ-2, литер А1, общей площадью 771 кв.м, расположенное по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сухова П., д. 63. 4. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества. 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике за 4 квартал 2014г. 6. Об одобрении договора оказания услуг, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» с протоколом разногласий, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об утверждении страховщика Общества. 8. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 13.05.2013 № 05, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 30.06.2014 № 04.2400.6750.14, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении соглашения о расторжении договора возмездного оказания услуг № 18.55.5370.10 от 30.11.2010, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды № 44.1900.528.15 от 24.02.2015 года, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. О предварительном одобрении дополнительного соглашения №2 к Коллективному договору филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» на 2013-2015 годы. 13. Об одобрении соглашения о замене стороны по договору на теплоснабжение № 9688 от 15.11.2005, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» и ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по техническому надзору (строительному контролю), заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении договора аренды дизельных электростанций с последующим выкупом, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества от 04.02.2013 № 05.2400.451.13, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении договора поставки автотранспортной и специальной техники, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении договора поставки автотранспортной и специальной техники, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении договора поставки автотранспортной и специальной техники, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об утверждении скорректированного Плана закупок ОАО «МРСК Сибири» на 2014 год. 21. Об упрощении порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ОАО «МРСК Сибири». 22. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Тываэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2014 года. 23. Об одобрении Соглашения о замене стороны в договоре финансовой аренды (лизинга) № ПТК 069-13 от 29.07.2013, заключаемого между Обществом, ООО «ПТК-лизинг» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 24. Об одобрении Соглашения о замене стороны по договору финансовой аренды (лизинга) №1957/ФЛ от 02.12.2013г., заключаемого между Обществом, ООО «Лизинговая компания «Дельта» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 25. Об одобрении Соглашения о замене стороны в договоре финансовой аренды (лизинга) № ПТК 025-13 от 24.04.2013, заключаемого между Обществом, ООО «ПТК-лизинг» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 26. О внесении дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Сибири». 27. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Сибири» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 22.12.2014 № 00/302) Е.В. Соломачева (подпись и МП) 3.2. Дата “07” апреля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.