Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: - о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса (о предложении общему собранию акционеров эмитента принять решения по вопросам), указанного в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» -об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В очном заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества 27 февраля 2014 года в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. Определить: • дату проведения собрания – 27 февраля 2014 г.; • место проведения собрания – г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1, подъезд 6, кабинет 334; • время проведения собрания – 11 часов 00 минут; • время начала регистрации – 10 часов 00 минут. 2) Составить Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества на 20 декабря 2013 года. 3) Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Одобрение сделки (Дополнение № 2 к кредитному договору № RK/001/12 от «27» января 2012 г.) с Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность. 4) Известить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения в периодическом печатном издании, указанном в уставе Общества, а также размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.opin.ru не позднее чем за 70 дней до дня проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 5) Определить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 1. Сведения о кандидатах в Совет директоров и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества; 2. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 3. Информация о сделке - Дополнение № 2 к кредитному договору № RK/001/12 от «27» января 2012 г. с Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность. Определить, что ознакомиться с материалами можно в течение 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу единоличного исполнительного органа Общества, г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1, кабинет 439. 6) Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 7) Определить цену (денежную оценку) имущества – денежных средств в рублях РФ - отчуждаемого Обществом по сделке (Дополнение № 2 к кредитному договору № RK/001/12 от «27» января 2012 г.), в совершении которой имеется заинтересованность, в следующих размерах: - по Дополнению № 2 к кредитному договору № RK/001/12 от «27» января 2012 г. с Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) цена отчуждаемого имущества (возврат суммы кредита с учетом процентов), – не более 3 193 788 890 (Три миллиарда сто девяносто три миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто) рублей, что составляет более 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 8) Предложить внеочередному Общему собранию акционеров одобрить сделку – заключение Дополнения № 2 к кредитному договору № RK/001/12 от «27» января 2012 г. с Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), далее – Кредитный договор, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями: Стороны: Кредитор/Залогодержатель: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество). Выгодоприобретатель/Заемщик: Общество. Поручитель 1: ООО «Агродолина»; Поручитель 2: ООО «Агросервис»; Поручитель 3: ООО «Векторстрой Проф»; Поручитель 4: ООО «Агротек»; Поручитель 5: ООО «Милитта»; Поручитель 6: ООО «Зеленая долина»; Поручитель 7: ООО «СПЕКТРУМ»; Поручитель 8: ООО «Агропром»; Поручитель 9: ООО «Верес»; Поручитель 10: ООО «КП «Мартемьяново»; Поручитель 11: ООО «Инвест Недвижимость»; Поручитель 12: ООО «Вальда»; Поручитель 13: ООО «Пестово». Предмет Дополнения № 2 к кредитному договору № RK/001/12 от «27» января 2012 г.: изменение срока возврата и графика погашения кредита по кредитному договору № RK/001/12 от «27» января 2012 г. Остаток задолженности по Кредитному договору на дату заключения Дополнения № 2: 2 504 932 462,68 (Два миллиарда пятьсот четыре миллиона девятьсот тридцать две тысячи четыреста шестьдесят два и 68/100) рублей РФ. Размер процентов по Кредитному договору: 11 % годовых. Цена Дополнения № 2 к кредитному договору № RK/001/12 от «27» января 2012 г.: не более 3 193 788 890 (Три миллиарда сто девяносто три миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто) рублей. Срок возврата кредита по Кредитному договору с учетом Дополнения № 2: не позднее «31» марта 2016 г. Сумма в размере 2.504.932.462,68 (Два миллиарда пятьсот четыре миллиона девятьсот тридцать две тысячи четыреста шестьдесят два и 68/100) рублей РФ подлежит возврату в соответствии со следующим графиком возврата кредита: 305.000.000,00 рублей В четвертом квартале 2013 года, но не позднее «31» декабря 2013 г. 300.000.000,00 рублей В первом квартале 2014 года, но не позднее «31» марта 2014 г. 300.000.000,00 рублей Во втором квартале 2014 года, но не позднее «30» июня 2014 г. 300.000.000,00 рублей В третьем квартале 2014 года, но не позднее «30» сентября 2014 г. 250.000.000,00 рублей В четвертом квартале 2014 года, но не позднее «31» декабря 2014 г. 250.000.000,00 рублей В первом квартале 2015 года, но не позднее «31» марта 2015 г. 250.000.000,00 рублей Во втором квартале 2015 года, но не позднее «30» июня 2015 г. 250.000.000,00 рублей В третьем квартале 2015 года, но не позднее «30» сентября 2015 г. 150.000.000,00 рублей В четвертом квартале 2015 года, но не позднее «31» декабря 2015 г. 149.932.462,68 рублей В первом квартале 2016 года, но не позднее «31» марта 2016 г. Иные условия: Поручитель 1, Поручитель 2, Поручитель 3, Поручитель 4, Поручитель 5, Поручитель 6, Поручитель 7, Поручитель 8, Поручитель 9, Поручитель 10, Поручитель 11, Поручитель 12 и Поручитель 13 дают согласие на внесение в Кредитный договор вышеуказанных изменений и обязуются отвечать по соответствующим заключенным Договорам поручительства с учетом этих изменений. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2013 года, № 169. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.С. Крылов (подпись) 3.2. Дата “17” декабря 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.