Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 09.08.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 09 августа 2019 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 22 августа 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 1. О признании утратившим силу внутреннего документа Общества: Концепции организации механизма контроля и эффективного использования денежных средств в Холдинге АО «РАО ЭС Востока». 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» по итогам 2018 года. 3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: «Об утверждении нового состава Совещательного органа ПАО «Магаданэнерго» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства». 4. О принятии решения по вопросу компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. 5. Об утверждении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 2 квартал 2019 года. 6. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту участков ВЛ-110кВ «Спорное-Утиная», ВЛ-110кВ «Таскан-Берзина», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №123 от 12.12.2018) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 09 августа 2019 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.