Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.enelrussia.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 сентября 2016 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 сентября 2016 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за 8 месяцев 2016 года; 2. Об утверждении внутренних документов ПАО «Энел Россия»; 3. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «Энел Россия»; 4. О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия»; 5. Об избрании и назначении на должность Корпоративного секретаря ПАО «Энел Россия»; 6. Об утверждении кандидата на должность первого уровня общей организационной структуры ПАО «Энел Россия»; 7. О внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия»; 8. Об одобрении договора водопользования между ПАО «Энел Россия» и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края; 9. Об одобрении договора субаренды нежилых помещений между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 10. Об одобрении договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 11. Об одобрении договора о временном предоставлении персонала между ПАО «Энел Россия» и Enel France Sas, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 12. Об одобрении договора в области информационных технологий, заключаемого между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 13. О рассмотрении исполнения договора возмездного оказания услуг; 14. Об утверждении годового бюджета отдела внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» на 2016 год; 15. О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «Энел Россия» должности в органе управления другой организации. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 107/2016 от 13.04.2016) Ж.И. Седова (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” 09 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.