Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/ 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «Об утверждении Политики внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Утвердить Политику внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ДЭК». 2. Поручить Генеральному директору Общества В.В. Милушу обеспечить подготовку Реестра стратегических рисков ОАО «ДЭК» на 2013-2014 годы и представить его Совету директоров Общества в срок до 30.09.2012. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7 голосов. По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Устава ОАО «АТП ЛуТЭК» в новой редакции Утвердить Устав ОАО «АТП ЛуТЭК» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, в новой редакции 1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК» в новой редакции. 2. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «АТП ЛуТЭК» в новой редакции. 3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «АТП ЛуТЭК» в новой редакции. 4. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «АТП ЛуТЭК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Устава ОАО «СК «Агроэнерго» в новой редакции Утвердить Устав ОАО «СК «Агроэнерго» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, в новой редакции 1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго» в новой редакции. 2. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «СК «Агроэнерго» в новой редакции. 3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «СК «Агроэнерго» в новой редакции. 4. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «СК «Агроэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Устава ОАО «ДЭТК» в новой редакции Утвердить Устав ОАО «ДЭТК» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, в новой редакции 1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ДЭТК» в новой редакции. 2. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ДЭТК» в новой редакции. 3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ДЭТК» в новой редакции. 4. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ДЭТК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2012; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 02.08.2012 № 159. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата « 03 » августа 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.