Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросу повестки дня: По вопросу 1. «О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества» принятое следующее решение: 1. Определить обеспечение Обществом доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Утвердить Методические указания по определению резерва мощности на центрах питания Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить «Типовую форму Технического задания на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Поручить Исполняющему обязанности Генерального директора Общества: 4.1. обеспечивать подготовку проектов технический заданий на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период с применением типовой формы, указанной в п. 3 настоящего решения Совета директоров Общества; 4.2. обеспечить доработку типовых документов по технологическому присоединению, представленных на рассмотрение Совета директоров Общества (Приложения № 3-7 к настоящему решению Совета директоров), и вынести вопрос об их утверждении на следующее заседание Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2. «Об утверждении Положения о технической политике в области телекоммуникаций Общества» принято следующее решение: Утвердить Положение о технической политике в области телекоммуникаций Общества в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3. «О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества» принято следующее решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4. «О внесении изменений в Решения о выпуске биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» серий БО-02, БО-03, БО-04, БО-05» принято следующее решение: 1. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению. 2. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению. 3. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению. 4. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению. 5. Поручить Исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» не позднее 31 января года, следующего за отчетным, выносить на рассмотрение Совета директоров Общества ежегодный отчет о результатах работы на рынках капитала, содержащий информацию о размещенных выпусках биржевых облигаций и итогах проведенных размещений, о не размещенных выпусках биржевых облигаций с обоснованием экономической целесообразности, а также о результатах взаимодействия с рейтинговыми агентствами. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5. «О внесении изменений в Проспект биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» серий БО-02, БО-03, БО-04, БО-05» принято следующее решение: Внести изменения в Проспект ценных бумаг: - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента; - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента; - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6. «Об утверждении изменений в Решения о выпуске биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» серий БО-02, БО-03, БО-04, БО-05» принято следующее решение: 1. Утвердить Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 2. Утвердить Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 3. Утвердить Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 4. Утвердить Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7. «Об утверждении Изменений в Проспект биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» серий БО-02, БО-03,БО-04, БО-05» принято следующее решение: Утвердить Изменения в Проспект ценных бумаг: - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента; - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-03, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента; - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 8. «Об утверждении бюджетов Комитетов Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 9. «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год» принято следующее решение: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 10. «Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 полугодие 2014 г.» принято следующее решение: Утвердить отчёт о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 полугодие 2014 г. в соответствии с Приложением № 20 к настоящему решению. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 11. «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года» принято следующее решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года в соответствии с Приложением№ 21 к настоящему решению. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 12. «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - нежилого здания - Дома культуры, назначение: культурно-зрелищное. Площадь: общая 2 598,5 кв. м. Инвентарный номер: 1492. Литер: А. Этажность: 3. Подземная этажность: 1, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Новогорный, ул. Театральная, д. 1» принято следующее решение: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - Дом культуры, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Новогорный, ул. Театральная, д. 1, на следующих условиях: - отчуждаемое имущество - нежилое здание - Дом культуры, назначение: культурно-зрелищное. Площадь: общая 2 598,5 кв. м. Инвентарный номер: 1492. Литер: А. Этажность: 3. Подземная этажность: 1, расположенный по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Новогорный, ул. Театральная, д. 1; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого недвижимого имущества по состоянию на 31.04.2014 составляет 1 253 662 (Один миллион двести пятьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля 58 коп.; - способ отчуждения имущества - по договору безвозмездной передачи имущества в собственность муниципального образования Озерский городской округ Челябинской области. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 13. «О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества» принято следующее решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. По вопросу 14. «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО» принято следующее решение: I. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 1 полугодие 2014 года. 2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора и высших менеджеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2 квартал 2014 года. голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 1 полугодие 2014 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров. 1.2. Отметить невыполнение Обществом запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 2 квартал 2014 года и 1 полугодие 2014 года (2 квартал: план 5,96%, факт 6,36%; 1 полугодие: план 7,97%, факт 8,84%). 1.3. Отметить формальный подход к выявлению причин невыполнения по итогам 2 квартала и 1 полугодия 2014 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии. 1.4. Поручить Директору Общества: 1.4.1. представить на ближайшее заседание Совета Директоров Общества отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии во 2 квартале и 1 полугодии 2014 года. 1.4.2. обеспечить выполнение планируемого показателя относительной величины потерь электрической энергии в Обществе по итогам 9 месяцев и 2014 года. 2.1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора и высших менеджеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 2 квартал 2014 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. II. Исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» взять под личный контроль подготовку и направление качественного отчета о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в соответствии с п. 1.4. настоящего решения. III. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 полугодие 2014 года. 2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора и высших менеджеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 2 квартал 2014 года. голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 1 полугодие 2014 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности директора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 2 квартал 2014 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 15. «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездным отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией» принято следующее решение: Одобрить безвозмездную передачу Обществом движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией на следующих существенных условиях: - состав и балансовая стоимость отчуждаемого имущества приведены в Приложении № 22 настоящему решению Совета директоров; - способ отчуждения имущества - по договору безвозмездной передачи имущества Черноморскому флоту Министерства обороны РФ, в собственность Республике Крым и городу федерального значения Севастополь. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 16. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Мобильные ГТЭС» принято следующее решение: 1. Определить, что вознаграждение Агента по агентскому договору, заключаемому между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Мобильные ГТЭС» (далее – Договор), на основании представленных Принципалу документов, прилагаемых к Отчету Агента, составляет 5 % от суммы понесенных Агентом расходов по исполнению Договора и не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Принципала по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения. 2. Одобрить договор, заключаемый между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: - Принципал - ОАО «МРСК Урала»; - Агент - ОАО «Мобильные ГТЭС». Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершить юридические и иные действия от имени и за счет Принципала, а именно заключить от имени Принципала договоры о безвозмездной передаче РИСЭ в собственность пользователям на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, определенным уполномоченными органами власти и управления Республики Крым, города федерального значения Севастополя и Министерства обороны РФ и осуществить передачу РИСЭ указанным пользователям, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за выполнение этого поручения и компенсировать понесенные Агентом расходы по исполнению поручения Принципала. Цена Договора: Вознаграждение Агента определяется на основании представленных Принципалу документов, прилагаемых к Отчету Агента, и составляет 5 % от суммы понесенных Агентом расходов по исполнению Договора. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Договор действует до 31 «октября» 2014г. Срок действия договора может быть продлен по письменному соглашению сторон. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Родина Валерия Николаевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. По вопросу 17. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» принято следующее решение: 1.Определить, что цена по договору оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» составляет 489 900, 60 (четыреста восемьдесят девять тысяч девятьсот) рублей, 60 коп, включая НДС (18%) в размере 74 730, 60 (семьдесят четыре тысячи семьсот тридцать) рублей 60 коп. 2. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: • Заказчик: ОАО «МРСК Урала»; • Исполнитель: ООО «АйТи Энерджи Сервис»; Предмет Договора: Исполнитель за вознаграждение обязуется по заданию Заказчика в установленный срок оказать консалтинговые услуги по аудиту справочников НСИ ТОиР ОАО «МРСК Урала» на предмет их соответствия справочникам автоматизированной системы управления НСИ ТОиР ОАО «Россети». Цена Договора: Цена договора составляет 489 900, 60 (четыреста восемьдесят девять тысяч девятьсот) рублей, 60 коп, включая НДС (18%) в размере 74 730, 60 (семьдесят четыре тысячи семьсот тридцать) рублей 60 коп. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.09.2014 г. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Родина Валерия Николаевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12.09.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 16.09.2014 г., протокол № 152. 3. Подпись 3.1.И.о генерального директора Ю. В. Лебедев 3.2. Дата 16 сентября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.