Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Cодержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении информации Генерального директора Общества об исполнении поручений Совета директоров по реализации федеральной программы Реновация КЛ 6-110 кВ. Совет директоров решил: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 2: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО Ленэнерго от 16.12.2011г. (протокол №13 от 19.12.2011г.). Совет директоров решил: 1. Внести изменения в пункт 2 решения Совета директоров Общества от 16.12.2011г. (протокол №13 от 19.12.2011 г.) по вопросу 6 повестки дня: Об утверждении Стандарта ОАО Ленэнерго Система централизованного обслуживания потребителей услуг и изложить его в следующей редакции: 2. Поручить Генеральному директору ОАО Ленэнерго представить на утверждение Совету директоров план мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта не позднее окончания 2 квартала 2012 года. 2. Отметить низкий уровень организации и несоблюдение сроков разработки и предоставления Генеральным директором Общества на утверждение Совету директоров плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества Система централизованного обслуживания потребителей услуг. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Тихонова М.Г. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 3: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в ОАО Ленэнерго. Совет директоров решил: 1. Определить внедрение системы управления производственными активами в Обществе приоритетным направлением деятельности Общества. 2. В срок до 1 августа 2012 года обеспечить вынесение вопроса: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта управления производственными активами ОАО «Ленэнерго» на рассмотрение Совета директоров Общества. 3. Перенести рассмотрение и утверждение сметы расходов на реализацию мероприятий по внедрению Стандарта управления производственными активами Общества до момента корректировки бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) Общества на 2012 г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО Ленэнерго за 1 квартал 2012 г. Совет директоров решил: Принять к сведению отчет генерального директора о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за I квартал 2012 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров ОАО «Ленэнерго». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 5: О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества. Совет директоров решил: Согласовать кандидатуру Мещерякова Ильи Георгиевича на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО Ленэнерго. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Тихонова М.Г. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 6: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО Ленэнерго. Совет директоров решил: 1. Удовлетворить требование акционера Общества. 2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия. 3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 27 августа 2012 года. 4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут. 5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Санкт-Петербург, Московский Пр., 97а, гостиница «Holiday Inn Moskovskye Vorota St. Petersburg». 6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, 06 июня 2012 года. 8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 9. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, - требование акционера о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 11. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 августа 2012 года по 26 августа 2012 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - в помещении ОАО Регистратор Р.О.С.Т. по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 13; - в помещении Обособленного подразделения ОАО «Регистратор Р.О.С.Т. в г. Санкт-Петербург.» по адресу: г. Санкт-Петербург, 26-ая линия Васильевского острова, дом 15, корп. 2, лит. А, ком. 5.4; - в помещении исполнительного аппарата ОАО Ленэнерго по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, каб. 325 (отдел по работе с акционерами и инвесторами ОАО Ленэнерго); а также 27 августа 2012 года во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту его проведения: г. Санкт-Петербург, Московский Пр., 97а, гостиница Holiday Inn Moskovskye Vorota St. Petersburg. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.lenenergo.ru начиная с 17.08.2012 г. 12. Определить, что бюллетени для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются каждому из указанных лиц под роспись не позднее 06 августа 2012 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: • 107996, Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9, ОАО Регистратор Р.О.С.Т.; • 199026, г. Санкт-Петербург, 26-ая линия Васильевского острова, дом 15, корп. 2, лит. А, Обособленное подразделение ОАО Регистратор Р.О.С.Т. в г. Санкт-Петербург.; • 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, каб. 325 (отдел по работе с акционерами и инвесторами ОАО Ленэнерго). 13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 24 августа 2012 года. 14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров. 15. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: - направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не позднее 15 июня 2012 года; - опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Невское время» не позднее 15 июня 2012 года; - разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 15 июня 2012 года. 16. Определить, что в случае отсутствия на внеочередном Общем собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в случае отсутствия и Председателя и заместителя Председателя Совета директоров функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества по решению присутствующих на внеочередном Общем собрании акционеров членов Совета директоров Общества осуществляет любой член Совета директоров Общества. 17. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Корпоративного секретаря Общества Смольникова Андрея Сергеевича. 18. Определить, что предложения от акционеров Общества о выдвижении кандидатур для избрания в Совет директоров должны поступить в Общество не позднее 27 июля 2012 года по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, каб. 325 (отдел по работе с акционерами и инвесторами ОАО Ленэнерго). 19. Рассмотреть на заседании Совета директоров Общества предложения акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, а также иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, решение по которым не принято на настоящем заседании Совета директоров, не позднее 01 августа 2012 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Швец Н.Н., Ахрименко Д.О., Демидов А.В., Попов А.А., Сорочинский А.В., Тихонова М.Г., Чистяков А.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Ремес С.Ю. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2012г 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 30 от 06.06.2012г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 06 » июня 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.