Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 http://www.lenenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 1) Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.11.2016. 2) Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.12.2016. 3) Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета о результатах работы по устранению нарушений (недостатков), выявленных по результатам проверок, проведенных департаментом внутреннего аудита и контроля Общества в 2015 году. 2. Об одобрении Договора о предоставлении комплекса услуг между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-BЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении Договора на оказание услуг между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об утверждении перечня инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию, по которым будет проведен технологический и ценовой аудит, как планируемых к включению в проект инвестиционной программы, так и предусмотренных утвержденной инвестиционной программой. 5. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по устранению выявленных замечаний, указанных в актах внеплановой выездной проверки Минэнерго России от 19.05.2015 №12/2015 и 13/2015. 6. Об одобрении Договора подряда между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-BЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении Соглашений между АО «СПб ЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 8. Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов ПАО «Ленэнерго». 9. Об утверждении членов Центрального закупочного органа Общества. 10. О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов, товаров, работ услуг. 11. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016. 12. Об оказании ПАО «Ленэнерго» благотворительной помощи в 2016 году. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 187-16 от 06.04.2016) А.С. Смольников 3.2. Дата «17» ноября 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.