Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: - об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам № 1-2 повестки дня заседания Совета директоров в голосовании приняли участие 5 из 9 членов Совета директоров; по вопросам № 3-6 повестки дня заседания Совета директоров в голосовании приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1-2: «ЗА» - 5 из 5 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Результаты голосования по вопросам повестки дня №3-6: 6 из 6 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) Определить цену (денежную оценку) приобретаемых Обществом услуг по договору добровольного медицинского страхования с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», – в совершении которого имеется заинтересованность, в размере, не превышающем 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор добровольного медицинского страхования на следующих условиях: Стороны: ПАО «ОПИН» (Страхователь) и Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» (Страховщик); Выгодоприобретатели: сотрудники Страхователя. Предмет договора: Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) организовать и финансировать предоставление застрахованным лицам медицинских и иных услуг в согласованном сторонами договора медицинском учреждении или в медицинском учреждении, помимо предусмотренных договором страхования, если это обращение организовано и/или согласовано Страховщиком, в объеме и качестве, соответствующим условиям программ добровольного медицинского страхования. Застрахованные лица: сотрудники ПАО «ОПИН», а также их близкие родственники в соответствии с программой добровольного медицинского страхования. Страховой случай: Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика осуществить страховую выплату. Страховыми случаями в соответствии с договором страхования являются: - документально подтвержденное обращение Застрахованного лица в медицинское учреждение из числа предусмотренных Договором страхования; - документально подтвержденное обращение Застрахованного лица в иные медицинские учреждения, помимо предусмотренных Договором страхования, если это обращение организовано и/или согласовано Страховщиком, произошедшее в течение срока страхования при условии, что Застрахованное лицо обратилось: - вследствие расстройства здоровья или при таком состоянии здоровья, которое требует получения медицинской помощи (медицинских услуг) и иных услуг, включенных в Программу добровольного медицинского страхования; - за получением медицинской (лечебной, в том числе - лекарственной, диагностической, консультативной, реабилитационно-восстановительной, оздоровительной, профилактической, иммунопрофилактической и другой, указанной в Программе добровольного медицинского страхования) помощи, при условии включения ее в Программу добровольного медицинского страхования. Размер страховой суммы: от 528 500 000,00 (Пятьсот двадцать восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек до 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек. Размер страховой премии: от 7 245 053,20 (Семь миллионов двести сорок пять тысяч пятьдесят три) рубля 20 копеек до 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Срок действия договора: Договор страхования действует с 00:00 часов дня «01» января 2017 г. по 23:59 часов «31» декабря 2017 г. Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными, в совершении сделки: Члены Совета директоров Общества Разумов Дмитрий Валерьевич, Усанов Дмитрий Александрович, Каменской Игорь Александрович, Крылов Артемий Сергеевич. Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделки: Члены Советы директоров Общества Разумов Дмитрий Валерьевич, Усанов Дмитрий Александрович, Каменской Игорь Александрович занимают должности в органах управления лица, являющегося стороной по сделке. Член Совета директоров Крылов Артемий Сергеевич является выгодоприобретателем по сделке. 3) Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - отчуждаемого Обществом по сделке – заключение дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества № 47/КМ-16 с Закрытым акционерным обществом «КРАУС-М» (ОГРН 1027739268699), - в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 27 765 670,44 (Двадцать семь миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят) рублей, в том числе НДС. 4) Одобрить сделку – заключение дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества № 47/КМ-16 с Закрытым акционерным обществом «КРАУС-М» (ОГРН 1027739268699), – в совершении которой имеется заинтересованность, существенными условиями которой являются: Стороны дополнительного соглашения № 1 к договору аренды: Арендодатель: Закрытое акционерное общество «КРАУС-М»; Арендатор: Общество. Предмет дополнительного соглашения № 1 к договору аренды: изменение срока действия договора аренды недвижимого имущества № 47/КМ-16, заключенного с Закрытым акционерным обществом «КРАУС-М» (ОГРН 1027739268699), что повлекло также изменение суммы арендных платежей, подлежащих выплате арендатором по договору аренды за весь период действия договора. Срок действия договора аренды недвижимого имущества № 47/КМ-16 с учетом дополнительного соглашения № 1 к договору аренды: с 01 июня 2016 г. по 31 декабря 2016 г. Цена договора аренды недвижимого имущества № 47/КМ-16 с учетом дополнительного соглашения № 1 к договору аренды (сумма арендных платежей, подлежащих выплате арендатором по договору аренды за весь период действия договора): 27 765 670,44 (Двадцать семь миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят) рублей, в том числе НДС. Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными, в совершении сделки: акционеры Общества Компания ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, Общество с ограниченной ответственностью «Группа ОНЭКСИМ», Компания РЕНЕССАНС СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) ЛИМИТЕД, а также члены Совета директоров Общества Кононов Андрей Николаевич, Разумов Дмитрий Валерьевич и Крылов Артемий Сергеевич. Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделки: - аффилированное лицо акционеров Общества, Компании ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, владеющей на дату совершения сделки 20 и более процентами голосующих акций Общества, Общества с ограниченной ответственностью «Группа ОНЭКСИМ», Компании РЕНЕССАНС СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) ЛИМИТЕД, владеющих совестно с аффилированным лицом – Компанией ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД – на дату совершения сделки 20 и более процентами голосующих акций Общества, является стороной по сделке; - член Совета директоров Общества Кононов Андрей Николаевич занимает должность в органах управления лица, являющегося стороной по сделке; - аффилированное лицо членов Совета директоров Общества Разумова Дмитрия Валерьевича и Крылова Артемия Сергеевича является стороной по сделке. 5) Определить цену (денежную оценку) имущества - денежных средств в рублях РФ - отчуждаемого Обществом по сделке – заключение договора аренды недвижимого имущества № 01/КМ-17 с Закрытым акционерным обществом «КРАУС-М» (ОГРН 1027739268699) - в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 32 393 282,18 (Тридцать два миллиона триста девяносто три тысячи двести восемьдесят два) рубля 18 копеек, в том числе НДС. 6) Одобрить сделку – заключение договора аренды недвижимого имущества № 01/КМ-17 между Обществом и Закрытым акционерным обществом «КРАУС-М», – в совершении которой имеется заинтересованность, существенными условиями которой являются: Стороны: Арендодатель: Закрытое акционерное общество «КРАУС-М»; Арендатор: Общество. Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество (Объект аренды), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по истечении срока действия договора аренды недвижимого имущества в исправном состоянии (с учетом нормального износа). Объектом аренды являются нежилые помещения общей площадью 1 782,6 (Одна тысяча семьсот восемьдесят две целых и шесть десятых квадратных метра), расположенные по адресу г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1, принадлежащие Арендодателю на праве собственности. Объект аренды предоставляется Арендатору в качестве офисного помещения для обеспечения деятельности, предусмотренной его уставными документами, при условии, что данная деятельность не противоречит действующему законодательству РФ. Срок договора: договор вступает в силу с «01» января 2017 года по «31» июля 2017 года. Цена договора: 32 393 282,18 (Тридцать два миллиона триста девяносто три тысячи двести восемьдесят два) рубля 18 копеек, в том числе НДС. Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными, в совершении сделки: акционеры Общества Компания ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, Общество с ограниченной ответственностью «Группа ОНЭКСИМ», Компания РЕНЕССАНС СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) ЛИМИТЕД, а также члены Совета директоров Общества Кононов Андрей Николаевич, Разумов Дмитрий Валерьевич и Крылов Артемий Сергеевич. Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделки: - аффилированное лицо акционеров Общества, Компании ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, владеющей на дату совершения сделки 20 и более процентами голосующих акций Общества, Общества с ограниченной ответственностью «Группа ОНЭКСИМ», Компании РЕНЕССАНС СЕКЬЮРИТИЗ (САЙПРЕС) ЛИМИТЕД, владеющих совестно с аффилированным лицом – Компанией ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД – на дату совершения сделки 20 и более процентами голосующих акций Общества, является стороной по сделке; - член Совета директоров Общества Кононов Андрей Николаевич занимает должность в органах управления лица, являющегося стороной по сделке; - аффилированное лицо членов Совета директоров Общества Разумова Дмитрия Валерьевича и Крылова Артемия Сергеевича является стороной по сделке. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2017 года, № 214. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ОПИН» А.С. Крылов (подпись) 3.2. Дата 07 февраля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.