Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Советская/М. Горького, д. 104/14 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Федеральным законом Об акционерных обществах и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется Итоги голосования: Решение принято. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении плана проведения корпоративных мероприятий Общества на 2 полугодие 2013 года. Принятое решение: 1. Утвердить План проведения корпоративных мероприятий Общества на 2 полугодие 2013 года согласно Приложению №1 к протоколу. ВОПРОС №2: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Савельева Олега Юрьевича ВОПРОС № 3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Назарову Татьяну Владимировну 2. Одобрить заключение договора с Секретарем Совета директоров Общества на условиях в соответствии с Приложением № 2. 3. Уполномочить генерального директора ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Зудова А.М. подписать от имени Общества договор с Секретарем Совета директоров. ВОПРОС №5: О предварительном одобрении организационной структуры и штатного расписания ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Принятое решение: 1. Предварительно одобрить организационную структуру и штатное расписание ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в редакции Приложений № 4 и №5, соответственно. 2. Принять к сведению План мероприятий по вводу в действие организационной структуры и штатного расписания ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в соответствии с приложением №6. ВОПРОС №8: Об утверждении Методики ведения управленческого учета объектов имущества и объектов участия ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Принятое решение: Утвердить Методику ведения управленческого учета объектов имущества и объектов участия ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в соответствии с приложением № 8. ВОПРОС №9: Об утверждении Методики проведения функционального анализа контролируемых сделок ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Принятое решение: Утвердить Методику проведения функционального анализа контролируемых сделок ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в соответствии с приложением № 9. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2013г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2013г. № 44 3. Подпись 3.1. Генеральный директор __________________ А.М. Зудов 3.2. Дата «01» августа 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.