Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/ru/investor/stock, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров: Заочное голосование было осуществлено в период с 24 февраля 2014 года по 6 марта 2014 года, при этом 6 марта 2014 года было определено как дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования. Для осуществления заочного голосования каждому члену Совета директоров ОАО «КАМАЗ» были направлены бюллетень для голосования, а также информационные материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Факсимильные копии бюллетеней для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 6 марта 2014 года от 8 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», подлинные экземпляры бюллетеней для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 6 марта 2014 года от 3 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Все факсимильные копии и подлинные экземпляры бюллетеней подписаны заполнившими их членами Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и содержат только по одному из возможных вариантов голосования. В соответствии с пунктом 7.11 Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» заочное голосование является правомочным. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. О вопросах, предложенных акционерами в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» На основании принятого предложения акционера включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» следующие вопросы: - «Утверждение годового отчёта ОАО «КАМАЗ»; - «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ» за 2013 год»; - «Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2013 год»; - «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год»; - «О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ»; - «Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ»; - «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ»; - «Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 2. О предложениях акционеров на годовое Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ» по кандидатам в члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ» На основании принятых предложений акционеров сформировать для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» следующий список кандидатов в члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ» (должности кандидатов указаны в соответствии с предложениями акционеров): Арвид Тюркнер (Arvid Tuerkner) – директор регионального развития по России Европейского банка реконструкции и развития; Бройтман Михаил Яковлевич – заместитель генерального директора Закрытого акционерного общества «СИБ Финансовый консультант»; Варданян Рубен Карленович – управляющий директор Аппарата Президента Закрытого акционерного общества «Сбербанк КИБ»; Геральд Янк (Gerald Jank) – вице-президент по развитию бизнеса грузовых автомобилей Даймлер в России компании «Даймлер АГ»; Дмитриев Владимир Александрович – председатель Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; Завьялов Игорь Николаевич – заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии»; Когогин Сергей Анатольевич – генеральный директор ОАО «КАМАЗ»; Нуретдинов Гумер Хасанзанович – председатель Профсоюзного комитета работников ОАО «КАМАЗ»; Скворцов Сергей Викторович – заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии»; Халиков Ильдар Шафкатович – премьер-министр Республики Татарстан; Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор Государственной корпорации «Ростехнологии». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 3. О предложениях акционеров на годовое Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ» по кандидатам в члены Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» На основании принятых предложений акционеров сформировать для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» следующий список кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ»: Ильясов Дилус Мухамедович – заместитель председателя Профсоюзного комитета работников ОАО «КАМАЗ»; Комаров Андрей Сергеевич – руководитель Службы внутреннего аудита и комплаенс ОАО «КАМАЗ»; Никонов Виктор Александрович – заместитель начальника отдела ревизии и аудита Департамента финансовых рисков и аудита организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростехнологии»; Сараев Денис Михайлович – главный эксперт отдела ревизии и аудита Департамента финансовых рисков и аудита организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростехнологии»; Смирнова Наталия Ивановна – начальник Департамента финансовых рисков и аудита организаций Корпорации Государственной корпорации «Ростехнологии»; Шигапова Ильгиза Хамитовна – начальник отдела внутреннего аудита Службы внутреннего аудита и комплаенс ОАО «КАМАЗ». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 4. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» Руководствуясь требованиями действующего законодательства и Устава ОАО «КАМАЗ»: 4.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ» 27 июня 2014 года. 4.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», 20 мая 2014 года по состоянию реестра акционеров ОАО «КАМАЗ» на 18 часов (время московское). 4.3. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: г. Набережные Челны, проспект Мира, 87/22 (МАУК «ДК «КАМАЗ»). 4.4. Установить время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» в 11 часов (время московское) в день созыва годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по месту его проведения; время начала годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» - 13 часов (время московское). Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 5. Об одобрении Дополнения № 7 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5.1. Учитывая, что сделки между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», а также учитывая, что годовым Общим собранием акционеров ОАО «КАМАЗ» 24 июня 2011 года был одобрен Договор залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103 – ДЗ/2 и 29 июня 2012 года были одобрены Дополнения № 1, № 2, № 3, 28 июня 2013 года были одобрены Дополнения № 4 и № 5, а 10 сентября 2013 года Советом директоров ОАО «КАМАЗ» было принято решение об одобрении заключения Дополнения № 6 годовым Общим собранием акционеров ОАО «КАМАЗ», имеется необходимость в одобрении Дополнения № 7 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103 – ДЗ/2 на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ», внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого в июне 2014 года, вопрос «Об одобрении Дополнения № 7 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества». 5.2. Принимая во внимание требования статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» по вопросу «Об одобрении Дополнения № 7 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества», принять следующее решение: «Одобрить как взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», заключение Дополнения № 7 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ» на условиях в соответствии с перечнем изменений (Дополнение № 7) к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (приложение)». 5.3. Признать условия Дополнения № 7 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» соответствующими рыночным. В связи с этим одобрение Дополнения № 7 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 10200/1103-ДЗ/2 в соответствии с пунктом 10.2.25 Устава ОАО «КАМАЗ» не требуется. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Дата проведения заседания совета директоров 6 марта 2014 года было определено как дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 11.03.2014, протокол № 2 3. Подпись Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор __________________ Е.М. Милинова (подпись) Дата: 11 марта 2014 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.