Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 апреля 2015 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 апреля 2015 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2015 года. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2015 года. 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Регламента организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Сахалинэнерго». 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. 5. Об одобрении участия ОАО «Сахалинэнерго» в саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «ЭнергоСтройАльянс» (СРО НП «ЭнергоСтройАльянс»). 6. О прекращении участия ОАО «Сахалинэнерго» в саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Сахалинстрой» (СРО НП «Сахалинстрой»). 7. О прекращении участия ОАО «Сахалинэнерго» в ООО ИК «Энергоинвест» путем его ликвидации. 8. О принятии решения по вопросам очередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Энергоинвест» (ООО ИК «Энергоинвест»), в котором Общество осуществляет полномочия единственного участника»: Об утверждении годового отчета ООО ИК «Энергоинвест» за 2014 год, годового бухгалтерского баланса ООО ИК «Энергоинвест» за 2014 год. О распределении прибыли (убытков) ООО ИК «Энергоинвест» по результатам 2014 финансового года. Об избрании Ревизионной комиссии ООО ИК «Энергоинвест». О ликвидации Общества. О назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества. Об утверждении порядка и сроков ликвидации Общества. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества. 9. Об утверждении перечня антикризисных мероприятий ОАО «Сахалинэнерго» на 2015 год. 10. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «Сахалинэнерго» на 2015 год. 11. Об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих систему ключевых показателей эффективности. 12. Об утверждении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год. 13. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «ДЭТК» спецификаций к договору поставки труб черного металла нержавеющих, являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ООО ИК «Энергоинвест» договора хранения материалов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения №1 к договору займа №Ф03-03/2013 от 29.03.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения №1 к договору займа №Ф04-03/2013 от 29.03.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” апреля 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.