Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа Русагро 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, д. 20В этаж / пом. 3/303 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105003000937 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003077160 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14044-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2023 2. Содержание сообщения Идентификационные признаки ценных бумаг: вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции; категория (тип) - для акций: обыкновенные именные бездокументарные; серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14044-A от 19.03.2010 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQUZ6 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.10.2023 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 02.10.2023 №б/н. 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По первому вопросу: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: 1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Группа «Русагро». 1.2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: «06» декабря 2023 г. 1.3. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: заочное голосование (без проведения собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 1.4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «05» декабря 2023 г. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней. 1.5. Установить, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, вправе направить в адрес ПАО «Группа «Русагро» предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров ПАО «Группа «Русагро» (не более 5 кандидатов). Определить дату окончания приема предложений акционеров: «05» ноября 2023 г. 1.6. Определить дату заседания Совета директоров ПАО «Группа «Русагро» по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Группа «Русагро», а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро», не позднее «10» ноября 2023 г. 1.7. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро»: «13» октября 2023 г. 1.8. Определить почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» заполненных бюллетеней для голосования: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС». 1.9. Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро», возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://online.rostatus.ru/ (посредством электронного сервиса «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера). 1.10. Утвердить перечень материалов (информации), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро», и порядок ее предоставления согласно приложению №1 к настоящему Протоколу. По второму вопросу: Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: 2.1. Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: 1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа «Русагро». 2. Об избрании Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа «Русагро» в новом составе. По третьему вопросу: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: 3.1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» должно быть сделано не позднее 50 дней до даты его проведения. В указанный срок опубликовать сообщение о внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» на сайте в сети в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660, а также направлено в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций в реестре акционеров ПАО «Группа «Русагро». По четвертому вопросу: Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: 4.1. Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» Колтунова Сергея Алексеевича 4.2. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» Волосову Марину Васильевну. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Т.В. Липатов 3.2. Дата 02.10.2023г. Дополнительная информация о существенном факте (событии) доступна здесь: Протокол Совета директоров ПАО Группа Русагро б/н от 02.10.2023 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.