Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение о принятых решениях на заседании Совета директоров ОАО «Таттелеком» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Таттелеком» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Таттелеком» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4. ОГРН эмитента: 1031630213120 1.5. ИНН эмитента: 1681000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50049-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814 www.tattelecom.ru 1.8.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком»: 13 марта 2015г. очное голосование 1.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком»: Протокол №14 от 16 марта 2015г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: На заседании Совета директоров присутствовали 5 человек, входящих в состав Совета директоров ОАО Таттелеком. Кворум для проведения заседания имеется. Результат голосования по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня: По первому вопросу «О результатах работы Совета директоров за отчетный период»: Информацию о результатах работы Совета директоров за 2014 год принять к сведению. По второму вопросу «Предварительное утверждение годового отчета ОАО Таттелеком, рассмотрение аудиторского заключения»: 1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО Таттелеком за 2014 год. 2. Аудиторское заключение ОАО Таттелеком за 2014 год принять к сведению. По третьему вопросу «Рекомендации Совета директоров ОАО «Таттелеком» по распределению чистой прибыли ОАО «Таттелеком» по результатам 2014 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО «Таттелеком» и размеру вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком». Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком». Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО Таттелеком утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО Таттелеком по результатам финансовой деятельности за 2014 год: 1) Направить на выплату дивидендов (0,005 руб. на 1 акцию номиналом 0,1 руб.): 104 219 882,00 руб. 2) Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров: 4 900 000,00 руб. 3) Направить на благотворительную деятельность, оказание спонсорской помощи и пожертвования: 15 000 000,00 руб. 4) Оставить в распоряжении ОАО Таттелеком на его развитие и обеспечение текущей деятельности (нераспределённая прибыль): 647 115 818,01 руб. 2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Таттелеком» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 мая 2015 года. 3. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО Таттелеком не выплачивать. 4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО Таттелеком (приложение 1). 5. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 мая 2015 года. По четвертому вопросу «Утверждение плановых показателей деятельности ОАО Таттелеком на 2 квартал 2015 года»: Утвердить плановые показатели деятельности ОАО Таттелеком на 2 квартал 2015 года. По пятому вопросу «О состоянии развития сотовой связи ОАО «Таттелеком»: Информацию о состоянии развития сотовой связи принять к сведению. По шестому вопросу «О программе стратегического развития ОАО «Таттелеком»: Информацию о программе стратегического развития ОАО Таттелеком принять к сведению. По седьмому вопросу «Разное»: «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Одобрить сделку между ХК «Татнефтепродукт» и ОАО «Таттелеком», в совершении которой имеется заинтересованность: 1. Определить цену услуг (денежную оценку) ХК «Татнефтепродукт» исходя из следующих условий: Наименование услуги: отпуск ГСМ по электронным картам. Цена: общая сумма договора составляет 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей, в том числе НДС (18%) 5 338 983 рубля 05 коп. Расчеты осуществляются по ценам, действующим на АЗС на дату получения Товаров и Услуг за вычетом скидки в 1%. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ______________ Л.Н.Шафигуллин (подпись) 3.2. Дата «16» марта 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.