Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Областная ежедневная газета «Красное знамя», информационной бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1050128А27062006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 июня 2006 года, г. Томск, ул. Красноармейская, 120, ООО «Центр досуга и спорта». 2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 3 817 754 080 голосов, число голосов, которыми обладали лица – владельцы размещённых акций, имеющих право голоса на собрании – 3 819 315 580 голосов, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 3 309 767 037 голосов. Кворум общего собрания имеется (%) – 86,6586%. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос №1: «Об утверждении годового отчета Общества за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества». Итоги голосования по вопросу №1: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 3 305 924 507 99.8839 «ПРОТИВ» 0 0,0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 204 486 0.0062 Вопрос №2: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года». Итоги голосования по вопросу №2: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 3 306 268 030 99.8943 «ПРОТИВ» 24 115 0.0007 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 427 765 0.0129 Вопрос №3: «Об избрании членов Совета директоров Общества». Итоги голосования по вопросу №3: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич 3 429 172 914 14.8011 2 Еремин Павел Борисович 3 428 638 916 14.7988 3 Вяткин Николай Александрович 3 428 140 093 14.7966 4 Петров Олег Валентинович 3 227 448 215 13.9304 5 Лобов Павел Витальевич 3 207 562 549 13.8446 6 Фатеева Елена Игоревна 3 205 734 214 13.8367 7 Козлов Роман Анатольевич 3 203 484 221 13.8270 8 Джанибеков Игорь Умарович 3 709 190 0.0160 9 Бисиркин Сергей Иванович 2 775 504 0.0120 10 Коротков Дмитрий Геннадьевич 2 287 551 0.0099 11 Морин Александр Константинович 1 946 875 0.0084 12 Морозов Сергей Павлович 1 374 425 0.0059 13 Буцылов Денис Олегович 1 303 458 0.0056 14 Шулин Максим Игоревич 925 432 0.0040 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0.0000 * - процент от принявших участие в голосовании Вопрос №4: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» Итоги голосования по вопросу №4: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» 1 Шапкина Елена Викторовна 3 305 834 690 99.8812 0 1 237 089 2 616 292 2 Леонтьева Ирина Владимировна 3 305 800 285 99.8802 27 300 1 254 314 2 606 172 3 Лелекова Марина Алексеевна 3 305 704 159 99.8772 44 885 1 177 876 2 761 151 4 Тихонова Юлия Александровна 3 305 408 326 99.8683 505 514 1 184 738 2 589 493 5 Клешнина Наталья Викторовна 3 305 298 650 99.8650 460 729 1 298 451 2 630 241 Вопрос №5: «Об утверждении аудитора Общества» Итоги голосования по вопросу №5: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 3 307 021 055 99.9170 «ПРОТИВ» 69 836 0.0021 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 177 149 0.0054 Вопрос №6: «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества» Итоги голосования по вопросу №6: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 3 306 039 580 99.8874 «ПРОТИВ» 589 011 0.0178 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 074 338 0.0325 Вопрос №7: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества». Итоги голосования по вопросу №7: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 3 304 813 877 99.8503 «ПРОТИВ» 1 366 552 0.0413 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 315 124 0.0397 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2005 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. По второму вопросу: Утвердить предложенное распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 39 466 Распределить на: Резервный фонд 1 973 Фонд накопления 12 993 Дивиденды 24 500 Погашение убытков прошлых лет 0  Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 0,0055732 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.  Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 0,0055732 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По третьему вопросу: Избрать Совет директоров Общества в составе: Буянов – Уздальский Андрей Юрьевич, Вяткин Николай Александрович, Еремин Павел Борисович, Козлов Роман Анатольевич, Лобов Павел Витальевич, Петров Олег Валентинович, Фатеева Елена Игоревна. По четвёртому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Клешнина Наталья Викторовна, Лелекова Марина Алексеевна, Леонтьева Ирина Владимировна, Тихонова Юлия Александровна, Шапкина Елена Викторовна. По пятому вопросу: Утвердить аудитором Общества ЗАО «БДО Юникон» (г. Москва, Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000547 от 25.06.2002г.). По шестому вопросу: 1. Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации за период с 31 марта 2005 года по 24 марта 2006 года в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров Общества 24 марта 2006 года. 2. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. По седьмому вопросу: Внести изменения и дополнения в Устав Общества. В статье 15: Дополнить подпункт 38 пункта 15.1 статьи 15 абзацем следующего содержания: «в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О. В. Петров (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” июня 20 06 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.