Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции» принято следующее решение: 1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров Общества 03.08.2012 (протокол № 110). ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении типовых документов по технологическому присоединению к электрическим сетям» принято следующее решение: Утвердить типовые документы по технологическому присоединению к электрическим сетям в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2015 г.» принято следующее решение: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2015 года (тыс. руб.): Наименование - Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса – Дивиденды (без налога) Апрель - 17 242 - 0 Май - 17 242 - 0 Июнь - 17 242 - 0 2. Поручить Генеральному директору Общества: - не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества; ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества в новой редакции» принято следующее решение: 1. Утвердить в новой редакции и ввести в действие с 12.02.2015 перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Урала»: 1 категория: - член правления, - первый заместитель Генерального директора – главный инженер, - заместитель Генерального директора по экономике и финансам, - заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности, - заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг, - заместитель Генерального директора по корпоративному управлению, - заместитель Генерального директора, - заместитель Генерального директора по безопасности, - заместитель Генерального директора – директор филиала, -главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности. 2. Признать утратившим силу с 12.02.2015 перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ОАО «МРСК Урала», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 22.07.2011 (Протокол №87). ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании и системе льгот и компенсаций (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: Внести изменения во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании и системе льгот и компенсаций (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «МРСК Урала» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: 1.Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании: Вид страхования - Страховая компания - Период страхования 1.1 Страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» - с 10.03.2015 по 09.03.2016 1.2 Добровольное страхование автотранспортных средств - ОАО «АльфаСтрахование» - с 21.03.2015 по 20.03.2016 1.3 Страхование ответственности директоров и должностных лиц - ОАО «СОГАЗ» - с 01.04.2015 по 31.03.2016 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Советом директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7 «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за год» принято следующее решение: Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми рисками ОАО «МРСК Урала» за 2014 год в соответствии с Приложением № 4 решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 8 «О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году» принято следующее решение: 1. Одобрить Отчет об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году в соответствии с Приложением № 5 к настоящему заключению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, указанный в Отчете об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год, с целью повышения уровня зрелости системы внутреннего контроля и управления рисками. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 9 «О рассмотрении Отчета о развитии систем телекоммуникации и связи Общества» принято следующее решение: Принять к сведению Отчет о развитии систем телекоммуникации и связи Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 10 «О рассмотрении Отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2014 года» принято следующее решение: Принять к сведению Отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 11 «Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2014 год» принято следующее решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 12 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних обществ» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»: 1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 4 квартал 2014 года и за 2014 год. 2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Директора Общества на 2015 год, разработанных в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Директора Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 02.04.2015 (Протокол №192) . голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» за 4 квартал 2014 года и за 2014 год. 2. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Директора Общества на 2015 год, разработанные в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Директора Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 02.04.2015 (Протокол №192) . Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнегосбыт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»: 1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 4 квартал 2014 года и за 2014 год. 2. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности директора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2015 г. голосовать «ЗА» принятие следующих решений: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» за 4 квартал 2014 года и за 2014 год. Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности директора ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» на 2015 г. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 13 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – электросетевого имущества РП-100» принято следующее решение: Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии-электросетевого имущества РП-100. Состав приобретаемого имущества: Объекты недвижимого и движимого имущества, а также земельный участок, расположенные по адресу: Российская Федерация г. Пермь в соответствии с Приложением к настоящему решению. Контрагент: Некоммерческое партнерство «Молодежный жилой комплекс «Кировец». Стоимость приобретения: 6 356 720 (шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек без учета НДС. Способ приобретения: Заключение договора купли-продажи имущества. Порядок передачи имущества: Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 14 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды недвижимого имущества от 26.02.2013г. № 4062 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» принято следующее решение: 1. Определить, что сумма ежемесячной арендной платы по договору аренды между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», исходя из рыночной стоимости, составляет 39 389 (тридцать девять тысяч триста восемьдесят девять) рублей в месяц, в том числе НДС 18% - 6 008 (Шесть тысяч восемь) рублей 49 (Сорок девять) копеек. В арендную плату включены расходы на тепло-, водо-, электроснабжение, водоотведение вывоз ТБО, оплату за услуги по уборке и охране помещений. Абонентская плата за предоставление местной телефонной связи, внутризоновые, междугородние и международные телефонные переговоры оплачиваются Арендатором дополнительно по договору на оказание услуг связи. 2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору аренды недвижимого имущества от 26.02.2013г. № 4062 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: - Арендодатель – ОАО «МРСК Урала» - Арендатор – ОАО «ФСК ЕЭС» Предмет Дополнительного соглашения: Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилые помещения (кабинеты № 021 (по плану №34, подвал), № 119 (по плану№ 39, 1 этаж), № 120 (по плану №49, 1 этаж), № 124 (по плану№ 46, 1 этаж)) общей площадью 65,5 кв.м., находящиеся в нежилом здании (административном), расположенном по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, пл. Революции, д.5. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение заключается на неопределенный срок, вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2015г. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Родина Валерия Николаевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. По вопросу 15 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг по предоставлению стойкомест под размещение Оборудования связи в нежилом помещении №43 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» принято следующее решение: 1. Определить стоимость услуг по договору оказания услуг составляет 39 120 (Тридцать девять тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 5 967 (Пять тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 46 (Сорок шесть) копеек, в месяц. 2. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: - Исполнитель – ОАО «МРСК Урала» - Заказчик – ОАО «ФСК ЕЭС» Предмет Договора: Предметом договора является возмездное оказание Исполнителем услуг по предоставлению стойко мест под размещение в нежилом помещении №43 на первом этаже нежилого здания (административного), расположенного по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, 5, следующего оборудования связи Заказчика: шкафа транковой связи, стойки модемов ТМ, стойки СКУ-2, шкафа коммутационного оборудования ЕЦССЭ, шкафа электропитания ЕЦССЭ, шкафа серверов ТМ, оборудования SDH «FOX 515», оборудования SDH «1660SM», Шкаф с оборудованием «Исеть» и «М30А», рабочего места дежурного РУС ЮУПМЭС и терминала управления ЕЦССЭ, ВКС № 3. Срок действия Договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, прекращает свое действие 30.11.2015г. и распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2015г. Если ни одна из сторон в срок не менее чем за 30 дней до окончания срока действия договора не заявит о своем намерении отказаться от договора, он считается продленным еще на 11 месяцев на тех же условиях без заключения об этом отдельного соглашения. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Родина Валерия Николаевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. По вопросу 16 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» принято следующее решение: 1. Определить, что сумма ежемесячной арендной платы по договору аренды между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», исходя из рыночной стоимости, составляет 5 038 (Пять тысяч тридцать восемь) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18% – 768 (Семьсот шестьдесят восемь) рублей, 51 копейка. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: - Арендодатель - ОАО «МРСК Урала» - Арендатор - ОАО «ФСК ЕЭС» Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование на условиях настоящего договора следующее недвижимое имущество: - Водозаборная скважина, литер VII, глубина – 60 м., находящееся по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 2-г. Цена договора: Арендная плата за пользование Имуществом по настоящему договору составляет 5 038 (Пять тысяч тридцать восемь) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18% – 768 (Семьсот шестьдесят восемь) рублей, 51 копейка, за 1 месяц. Величина арендной платы определена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости права пользования (ежемесячной арендной платы), выполненным независимой оценочной организацией (без учета затрат по коммунальным платежам). Срок договора: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. Срок действия договора 11 месяцев. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Родина Валерия Николаевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. По вопросу 17 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на поставку информационно-технической документации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» принято следующее решение: 1. Определить, что стоимость поставки одного комплекта (шесть выпусков) РУМ согласно настоящему Договору составляет 30 090,00 руб. (тридцать тысяч девяносто рублей 00 копеек), в том числе НДС в размере 18% - 4 590,00 (четыре тысячи пятьсот девяносто рублей 00 копеек). 2. Одобрить договор на поставку информационно-технической документации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «МРСК Урала» - «Покупатель»; ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» - «Поставщик». Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю информационно-техническую документацию по вопросам проектирования электрических сетей: - «Руководящие материалы по проектированию электрических сетей» (при новом строительстве, их реконструкции и техническом перевооружении) – РУМ-2015 (далее ИТД). Цена договора: Цена договора составляет 30 090,00 руб. (тридцать тысяч девяносто рублей 00 копеек), в том числе НДС в размере 18% - 4 590,00 (четыре тысячи пятьсот девяносто рублей 00 копеек) за один комплект (шесть выпусков) РУМ. Срок договора: Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Родина Валерия Николаевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. По вопросу 18 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК» принято следующее решение: 1. Определить, что максимальная сумма вознаграждения Агента по договору не может превышать 1 770 000 (Один миллион семьсот семьдесят тысяч рублей) руб. 00 коп. в том числе НДС 18 % 270 000,00 руб. Фактический размер вознаграждения Агента по договору определяется по итогам исполнения Агентом поручений Принципала и указывается в отчете (отчетах) о проведении регламентированных процедур. 2. Одобрить агентский договор между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «МРСК Урала» - Агент; ОАО «ЕЭСК» - Принципал. Предмет договора: Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство осуществлять от имени и за счет Принципала юридические и фактические действия, связанные с закупкой материально-технических ресурсов и оборудования (далее по тексту - МТРиО), работ и услуг, предусмотренные Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЕЭСК», утвержденным Советом директоров ОАО «ЕЭСК» (протокол № 181 от 07.07.2014 г.) (далее - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЕЭСК»), и иными локальными актами Принципала, в том числе, организацию и проведение конкурсов, аукционов и иных регламентированных, в том числе внеконкурсных, процедур (далее - регламентированные процедуры) по выбору поставщиков для закупки. Цена договора: Цена по настоящему договору состоит из платы за разработку конкурсной (закупочной) документации, платы за организацию и проведение регламентированных процедур в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ЕЭСК», а также за осуществление иных действий, предусмотренных настоящим договором и составляет 3 540 (три тысячи пятьсот сорок) рублей 00 коп., в том числе НДС 18%, за проведение одной регламентированной процедуры и не может превышать 1 770 000 (Один миллион семьсот семьдесят тысяч рублей) руб. 00 коп. в том числе НДС 18 % 270 000,00 руб. Срок договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31.12.2015 г. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 2 (Двух) членов: Родина Валерия Николаевича, не являющегося независимым директором и Азовцева Михаила Викторовича, являющегося заинтересованным лицом. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. По вопросу 19 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении агентского договора между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» принято следующее решение: 1. Определить, что максимальная сумма вознаграждения Агента по настоящему договору не может превышать 472 000,00 (четыреста семьдесят две тысячи рублей) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % 72 000,00 руб. Фактический размер вознаграждения Агента по настоящему договору определяется по итогам исполнения Агентом поручений Принципала и указывается в отчете (отчетах) о проведении регламентированных процедур. 2. Одобрить агентский договор между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «МРСК Урала» - Агент; ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» - Принципал. Предмет договора: Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство осуществлять от имени и за счет Принципала юридические и фактические действия, связанные с закупкой материально-технических ресурсов и оборудования (далее по тексту - МТРиО), работ и услуг, предусмотренные Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», утвержденным Советом директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» (протокол № 63 от 30.12.2013) (далее - Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»), и иными локальными актами Принципала, в том числе, организацию и проведение конкурсов, аукционов и иных регламентированных, в том числе внеконкурсных, процедур (далее - регламентированные процедуры) по выбору поставщиков для закупки. Цена договора: Цена по настоящему договору состоит из платы за разработку конкурсной (закупочной) документации, платы за организацию и проведение регламентированных процедур в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», а также за осуществление иных действий, предусмотренных настоящим договором и составляет 4 720 (четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС 18%, за проведение одной регламентированной процедуры и не может превышать 472 000,00 (четыреста семьдесят две тысячи рублей) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % 72 000,00 руб. Срок договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31.12.2015 г. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 2 (Двух) членов: Родина Валерия Николаевича, не являющегося независимым директором и Азовцева Михаила Викторовича, являющегося заинтересованным лицом. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. По вопросу 20 «О внесении дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала» принято следующее решение: Внести изменения и дополнения в Положение закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 8 к настоящему решению. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.04.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 23.04.2015 г., протокол № 166. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата “23” апреля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.