Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 3, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №4: «За» - 8, «Против» - 1, «Воздержался» - 0. Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором Вопрос №8: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 27.02.2015 г. (протокол от 02.03.2015г. №178) по вопросу 10 «Об одобрении договора аренды движимого имущества, заключаемого ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», как сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии». РЕШЕНИЕ 1. Одобрить преамбулу договора аренды движимого имущества, заключаемого ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», а также приложения 1, 2, 5 к нему в новых редакциях (Приложения № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 к настоящему решению). 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечить заключение с ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» Договора аренды движимого имущества с учетом одобренных изменений. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта бизнес-планирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. РЕШЕНИЕ Утвердить внутренний документ Общества: Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции в соответствии с приложением № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет». РЕШЕНИЕ Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2015-2019гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить скорректированный бизнес-план ЗАО «Свет» на 2015-2019 гг. в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении контрольных показателей ДПН на 2 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об одобрении договора подряда (Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (Б.Сколотни, д.Ившины, д.Шихово) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (Б.Сколотни, д.Ившины, д.Шихово) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 1 561 232 (Один миллион пятьсот шестьдесят одна тысяча двести тридцать два) рубля 89 коп., кроме того НДС составляет 281 021 (Двести восемьдесят одна тысяча двадцать один) рубль 92 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (Б.Сколотни, д.Ившины, д.Шихово) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор, Приложение № 5 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(Б.Сколотни, д.Ившины, д.Шихово)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом строительства объекта (приложение № 3 к Договору). Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 12 марта 2015 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 31 мая 2015 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 1 561 232 (Один миллион пятьсот шестьдесят одна тысяча двести тридцать два) рубля 89 коп., кроме того НДС составляет 281 021 (Двести восемьдесят одна тысяча двадцать один) рубль 92 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 842 254 (Один миллион восемьсот сорок две тысячи двести пятьдесят четыре) рубля 81 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 02.03.2015 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении договора подряда (Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Чарушины, с.Пасегово, д.Головизнинцы, г.Киров, д.Голодница) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (д.Чарушины, с.Пасегово, д.Головизнинцы, г.Киров, д.Голодница) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 1 231 909 (Один миллион двести тридцать одна тысяча девятьсот девять) рублей 28 коп., кроме того НДС составляет 221 743 (Двести двадцать одна тысяча семьсот сорок три) рубля 67 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Чарушины, с.Пасегово, д.Головизнинцы, г.Киров, д.Голодница) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор, Приложение № 6 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Чарушины, с.Пасегово, д.Головизнинцы, г.Киров, д.Голодница)», и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком указанных в пункте 2.1. работ установлены календарным планом строительства объекта (приложение № 3 к Договору). Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 12 марта 2015 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 31 мая 2015 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 1 231 909 (Один миллион двести тридцать одна тысяча девятьсот девять) рублей 28 коп., кроме того НДС составляет 221 743 (Двести двадцать одна тысяча семьсот сорок три) рубля 67 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 453 652 (Один миллион четыреста пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят два) рубля 95 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 02.03.2015 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования СДТУ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Калугаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования СДТУ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Калугаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 280 368 (Двести восемьдесят тысяч триста шестьдесят восемь) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 42 768 (Сорок две тысячи семьсот шестьдесят восемь) руб. 00 коп. 2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования СДТУ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Калугаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор, Приложение № 7 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Исполнитель» ОАО «ФСК ЕЭС» - «Заказчик» Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ) ПС 220 кВ «Электрон», ПС 220 кВ «Литейная», принадлежащего Заказчику, в соответствии с действующими нормами и правилами согласно перечню оборудования - Приложение №1 к Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненный объем работ. Срок выполнения работ: Общий срок выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования СДТУ: с 01.01.2015 по 31.01.2015. Цена Договора: Цена Договора составляет 23 364 (Двадцать три тысячи триста шестьдесят четыре) руб. 00 коп. в том числе НДС 18% 3 564 (Три тысячи пятьсот шестьдесят четыре) руб. 00 коп. в месяц. Общая стоимость работ по техническому обслуживанию оборудования СДТУ составляет 280 368 (Двести восемьдесят тысяч триста шестьдесят восемь) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 42 768 (Сорок две тысячи семьсот шестьдесят восемь) руб. 00 коп. в год. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2015, и действует по 31.12.2015 включительно. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования СДТУ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Рязаньэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования СДТУ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Рязаньэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» 279 206 (Двести семьдесят девять тысяч двести шесть) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% 42 590 (Сорок две тысячи пятьсот девяносто) рублей 88 копеек. 2. Одобрить договор на выполнение работ подряда по техническому обслуживанию оборудования СДТУ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Рязаньэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор, Приложение № 8 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Исполнитель» ОАО «ФСК ЕЭС» - «Заказчик» Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию оборудования СДТУ Рязанского РМЭС филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Приокское ПМЭС и устранению технологических нарушений на оборудовании средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ), принадлежащего Заказчику, в соответствии с действующими нормами и правилами согласно перечню оборудования - Приложение №1 к Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненный объем работ. Срок выполнения работ: Общий срок выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования СДТУ: с 01.01.2015 по 31.12.2015. Цена Договора: Цена Договора составляет 23 267 (Двадцать три тысячи двести шестьдесят семь) рублей 24 копейки, в том числе НДС 18% 3 549 (Три тысячи пятьсот сорок девять) рублей 24 копейки) в месяц. Общая стоимость работ по техническому обслуживанию оборудования СДТУ составляет 279 206 (Двести семьдесят девять тысяч двести шесть) рублей 88 копеек, в том числе НДС 18% 42 590 (Сорок две тысячи пятьсот девяносто) рублей 88 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2015, и действует по 31.12.2015 включительно. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2015 г. № 182. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «02» апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.