Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров Эмитента и о принятых им решениях. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата проведения общего собрания: 29.06.2016г., Место проведения общего собрания: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, здание заводоуправления, конференц-зал, 4 этаж Время начала регистрации участников собрания: 10:15 Время открытия собрания: 11:04 Время окончания регистрации участников собрания: 11:22 Время начала подсчета голосов: 11:35 Время закрытия собрания: 12:10 2.4. Кворум общего собрания: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2015 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2015 год. 3. Избрание членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 5. Утверждение аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2015 год». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу, поставленному на голосование: 284 344 000 штук. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 284 344 000 штук. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 250 124 318 штук, что составляет 87,9654 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от числа голосов, учитываемых при принятии решения ЗА 250 018 318 99,9576 ПРОТИВ 9 000 0,0036 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 12 500 0,0050 Формулировка решения принятая годовым общим собранием акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2015 год. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2015 год». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу, поставленному на голосование: 284 344 000 штук. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 284 344 000 штук. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 250 124 318 штук, что составляет 87,9654 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от числа голосов, учитываемых при принятии решения ЗА 250 018 318 99,9576 ПРОТИВ 9 500 0,0038 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 11 500 0,0046 Формулировка решения принятая годовым общим собранием акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в том числе отчет о финансовых результатах за 2015 год. По третьему вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу, поставленному на голосование (кумулятивное голосование): 1 990 408 000 штук. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума (кумулятивное голосование): 1 990 408 000 штук. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование (кумулятивное голосование): 1 750 870 226 штук, что составляет 87,9654% от общего количества кумулятивных голосов. Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров имелся. Число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу, поставленному на голосование: Варианты голосования Фамилия, имя, отчество Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов % от общего № места Кандидата: числа голосов, учитываемых при принятии решения ЗА Алеева Мария Тимуровна 247 007 238 14,1077 3 ЗА Копылкова Наталья Викторовна 247 004 738 14,1075 4 ЗА Петреня Юрий Кириллович 34 850 0,0020 ЗА Пищиков Евгений Анцелевич 247 026 238 14,1088 2 ЗА Попов Александр Николаевич 668 020 0,0382 ЗА Румянцев Максим Львович 247 033 568 14,1092 1 ЗА Сиротинкин Петр Николаевич 246 988 738 14,1066 7 ЗА Суняев Юрий Игоревич 246 994 238 14,1069 5 ЗА Фадеева Ольга Николаевна 33 350 0,0019 ЗА Чечнев Вадим Константинович 246 989 738 14,1067 6 ПРОТИВ 0 0,0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 49 000 0,0028 Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 34 000 штук (0,0019%) Формулировка решения принятая годовым общим собранием акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по третьему вопросу повестки дня: Избрать членами Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 1. Алеева Мария Тимуровна; 2. Копылкова Наталья Викторовна; 3. Пищиков Евгений Анцелевич; 4. Румянцев Максим Львович; 5. Сиротинкин Петр Николаевич; 6. Суняев Юрий Игоревич; 7. Чечнев Вадим Константинович. По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу, поставленному на голосование: 284 344 000 штук. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 284 344 000 штук. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 250 124 318 штук, что составляет 87,9654 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Итоги голосования ЗА % от общего ПРОТИВ % от общего ВОЗДЕРЖАЛСЯ % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения 1. Кутимская Мария Марковна 250 035 318 99,9644 6 500 0,0026 10 500 0,0042 2. Хмурич Светлана Мироновна 250 037 818 99,9654 9 000 0,0036 12 500 0,0050 3. Хуснуллина Людмила Николаевна 250 027 318 99,9612 8 500 0,0034 12 500 0,0050 Формулировка решения принятого годовым общим собранием акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по четвертому вопросу повестки дня: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 1. Кутимская Мария Марковна; 2. Хмурич Светлана Мироновна; 3. Хуснуллина Людмила Николаевна. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу, поставленному на голосование: 284 344 000 штук. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 284 344 000 штук. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 250 124 318 штук, что составляет 87,9654 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от числа голосов, учитываемых при принятии решения ЗА 250 030 318 99,9624 ПРОТИВ 6 500 0,0026 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 20 500 0,0082 Формулировка решения принятая годовым общим собранием акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по пятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ОАО ТКЗ «Красный котельщик» АО «КПМГ» (ИНН 7702019950. Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804). Итоги голосования и решения принятые на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросам повестки дня, оглашены представителем счетной комиссии. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол б/н от 04.07.2016г. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именных бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г., дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 05.11.2004, дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131. 3. Подпись 3.1. Директор по юридическим вопросам О.Н. Фадеева ОАО «Силовые машины» Доверенность №119-16 от 20.04.2016г (подпись) 3.2. Дата “ 04” июля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.