Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №2: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Вопрос №4: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №5: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №7: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №8: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитываются голоса 3 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Принять к сведению отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. Отметить невыполнение плана по чистой прибыли. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об избрании генерального директора ОАО «Берендеевское» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать генеральным директором ОАО «Берендеевское» Сергеева Алексея Александровича сроком на три года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Принять к сведению отчет о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. Отметить невыполнение плана по чистой прибыли. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на заседании Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» по вопросу повестки дня «О вступлении ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в саморегулируемую организацию Некоммерческое партнерство «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» (НП «ИГИС»)» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить вступление ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в Саморегулируемую организацию Некоммерческое партнерство «Инженерно-Геологические Изыскания в Строительстве» на следующих условиях: - размер вступительного взноса составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей; - размер ежеквартального членского взноса составляет 10 000 (десять тысяч) рублей; - размер ежегодного целевого взноса (разовый платеж) на членство в Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания» (НОИЗ) устанавливается на Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций (СРО), основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания; - размер взноса в компенсационный фонд составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей; - форма оплаты взносов – денежные средства; - порядок уплаты указанных взносов: • вступительный взнос уплачивается на основании выставленного счета до момента рассмотрения вопроса о принятии в члены СРО НП «ИГИС»; • первый ежеквартальный взнос оплачивается не позднее 3 (трех) дней с момента принятием Советом НП решения о приеме Общества в члены НП; последующие ежеквартальные взносы – один раз в квартал до конца первого месяца текущего квартала после выставления НП счета на оплату членских взносов; • ежегодный целевой взнос является разовым платежом, уплата взноса производится единовременно до 01 апреля каждого года после выставления НП счета на оплату целевого взноса; • взнос в компенсационный фонд оплачивается в сроки, установленные законодательством; - размер и порядок оплаты взносов устанавливаются общим собранием членов Партнерства. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 1.2. Отметить невыполнение плана по чистой прибыли. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Свет»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Свет»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении договора аренды механизмов между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Калугаэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора аренды механизмов между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Калугаэнерго») и ОАО «АТХ» в размере 1 425 486 (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят шесть) руб. 24 коп., в том числе НДС-18% - 217 447 (Двести семнадцать тысяч четыреста сорок семь) руб. 05 коп. 2. Одобрить договор аренды механизмов между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Калугаэнерго») и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Арендатор» ОАО «АТХ» - Арендодатель» Предмет Договора: Арендодатель предоставляет Арендатору по Акту приема-передачи за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации машины бурильно-крановые БМ-205Д (2 ед.) (именуемые в дальнейшем - механизмы): 1. Машина бурильно-крановая БМ-205Д гос. № 3651КС 43 № двигателя: 807459 № рамы: 492149 год изготовления: 2013 2. Машина бурильно-крановая БМ-205Д гос. № 2749КС 43 № двигателя: 799581 № рамы: 489797 год изготовления: 2013 Механизмы являются собственностью Арендодателя и стоят у него на балансе. Техническое состояние механизмов подтверждается актом технического осмотра органов Гостехнадзора. Механизмы на момент подписания договора оцениваются по соглашению сторон. Стоимость каждой из двух арендуемых БМ-205Д составляет 1 888 889 (Один миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 00 коп. Управление механизмами осуществляется работниками Арендатора. Передача механизмов в пользование осуществляется по месту нахождения Арендатора – город Калуга. Постановка механизмов на регистрационный учет в органах Гостехнадзора производится по месту нахождения Арендодателя – город Киров. Срок аренды: Бурильно-крановые машины: с марта 2014г. - март 2015 г. Цена Договора: Арендная плата за пользование механизмами составляет 118 790 (Сто восемнадцать тысяч семьсот девяносто) рублей 52 коп., в том числе НДС 18 120 рублей 59 коп. в месяц. Стоимость услуг по Договору за период действия Договора составляет 1 425 486 (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей 24 коп., в том числе НДС-18% - 217 447 (Двести семнадцать тысяч четыреста сорок семь) рублей 05 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в действие с момента подписания. Действие Договора распространяется на взаимоотношения сторон, возникшие с 24.03.2014. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении договора на оказание медицинских услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что цена Договора на оказание медицинских услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» не может превышать 1 251 155 (Один миллион двести пятьдесят одна тысяча сто пятьдесят пять) рублей 00 коп. НДС не облагается, в соответствии с п.2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ. 2. Одобрить Договор на оказание медицинских услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» - «Исполнитель» Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по проведению периодических медицинских осмотров (обследований) работников Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных договором. Объем проводимых медицинских обследований определяется действующими нормативными документами. Цена Договора: Цена Договора не может превышать 1 251 155 (Один миллион двести пятьдесят одна тысяча сто пятьдесят пять) рублей 00 коп. НДС не облагается, в соответствии с п.2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение одного календарного года. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2014г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об одобрении договора купли-продажи между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену Договора купли-продажи между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6» в размере 590560 (Пятьсот девяносто тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается (Налоговый кодекс РФ, часть 2. статья 149, п.3, п.п.18). 2. Одобрить Договор купли-продажи между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ТГК-6» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Продавец» ОАО «ТГК-6» - «Покупатель» Предмет Договора: Продавец продает Покупателю путевки в количестве 32 (тридцати двух) шт., в Загородный детский оздоровительный лагерь им. Ю.А. Гагарина (далее - ДОЛ), (местонахождение: Нижегородская область, Балахнинский район, 31 км, автотрассы Н. Новгород-Иваново, Лукинское лесничество, квартал 9). Цена Договора: Стоимость одной путевки в ДОЛ для Покупателя составляет 18455 (Восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 00 копеек. Стоимость договора составляет 590560 (Пятьсот девяносто тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается (Налоговый кодекс РФ, часть 2. статья 149, п.3, п.п.18). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения обязательств по нему. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.05.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.05.2014 г. № 156. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская 3.2. Дата «08» мая 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.