Полный текст:

Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «АВАНГАРД» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700367507 1.5. ИНН эмитента 7702021163 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02879В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://avangard.ru/rus/about/x/ins242013/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений Кворум - 100% По первому вопросу решение принято единогласно По второму вопросу решение принято единогласно 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента По первому вопросу повестки дня решили: - Провести годовое Общее собрание акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества (далее соответственно «Собрание», «Банк») в 10.00 часов «20» мая 2013 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в форме собрания; - определить «19» апреля 2013 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; - опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете «Ведомости» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания, и разместить сообщение о проведении Собрания на официальном сайте Банка в сети «Интернет»; - при подготовке к проведению Собрания предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании, годовой отчет Банка, заключение Ревизионной комиссии и внешнего аудитора по результатам проверки годовой отчетности Банка, сведения о кандидатах в члены Совета Банка, в члены Ревизионной и Счетной комиссий Банка, рекомендации Совета Банка по распределению прибыли Банка, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков, информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка; - определить, что с «29» апреля 2013 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1., в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов; - определить, что регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет проводиться с 09.00 часов «20» мая 2013 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1. По второму вопросу повестки дня решили: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «АВАНГАРД» (далее соответственно «Собрание», «Банк»): 1. Определение количественного состава Совета Банка; 2. Избрание членов Совета Банка; 3. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка; 4. Избрание членов Счетной комиссии Банка; 5. Утверждение новой редакции Устава ОАО АКБ «АВАНГАРД»; 6. Утверждение аудитора (аудиторской организации) Банка на 2013 год; 7. Утверждение годового отчета Банка за 2012 год; 8. Утверждение бухгалтерского баланса Банка за 2012 год; 9. Утверждение Отчета о прибылях и убытках Банка за 2012 год; 10. Распределение прибыли и формирование фондов Банка; 11. Одобрение сделок с заинтересованностью в соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. 15 апреля 2013 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 15 апреля 2013 года, Протокол № 661 заседания Совета ОАО АКБ «АВАНГАРД» 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов (подпись) 3.2. Дата “15” апреля 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.