Полный текст:

Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента 107143, Российская Федерация, г. Москва, улица Пермская, владение 5 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cherkizovo-group.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества, что составляет 85,7142 процентов от числа избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 15.4.2 пункта 15.4. статьи 15 Устава Общества, кворумом для проведения заседания является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. По вопросу № 8. О досрочном прекращении полномочий коллегиального исполнительного органа Общества - Правления. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: № Члены Совета директоров Общества «за» «против» «воздержался» 1. Мамиконян Мушег Лорисович 1 0 0 2. Михайлов Сергей Игоревич 1 0 0 3. Михайлов Евгений Игоревич 1 0 0 4. Дячук Юрий Николаевич 1 0 0 5. Самюэль Б. Липман (Samuel B. Lipman) 1 0 0 6. Маркус Роудз (Marcus Rhodes) 1 0 0 ИТОГО: 6 0 0 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО По вопросу № 9. О количественном составе Правления Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: № Члены Совета директоров Общества «за» «против» «воздержался» 1. Мамиконян Мушег Лорисович 1 0 0 2. Михайлов Сергей Игоревич 1 0 0 3. Михайлов Евгений Игоревич 1 0 0 4. Дячук Юрий Николаевич 1 0 0 5. Самюэль Б. Липман (Samuel B. Lipman) 1 0 0 6. Маркус Роудз (Marcus Rhodes) 1 0 0 ИТОГО: 6 0 0 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО По вопросу № 10. Об избрании персонального состава Правления Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: № Члены Совета директоров Общества «за» «против» «воздержался» 1. Мамиконян Мушег Лорисович 1 0 0 2. Михайлов Сергей Игоревич 1 0 0 3. Михайлов Евгений Игоревич 1 0 0 4. Дячук Юрий Николаевич 1 0 0 5. Самюэль Б. Липман (Samuel B. Lipman) 1 0 0 6. Маркус Роудз (Marcus Rhodes) 1 0 0 ИТОГО: 6 0 0 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 8. О досрочном прекращении полномочий коллегиального исполнительного органа Общества - Правления. РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия действующего состава Правления Общества: 1. Генерального директора Общества Михайлова Сергея Игоревича; 2. Исполнительного директора Общества Миносянца Артура Мануковича; 3. Финансового директора Общества Михайловой Людмилы Ильиничны. По вопросу № 9. О количественном составе Правления Общества. РЕШИЛИ: Определить количественный состав Правления Общества в количестве 7 (Семи) членов. По вопросу № 10. Об избрании персонального состава Правления Общества. РЕШИЛИ: Избрать в новый состав Правления Общества сроком на 3 (Три) года следующих лиц: 1. Генерального директора Общества Михайлова Сергея Игоревича; 2. Финансового директора Общества Михайлову Людмилу Ильиничну; 3. Исполнительного директора Общества Миносянца Артура Мануковича; 4. Генерального директора ОАО «Торговая компания АПК «Черкизовский» Чолокяна Андрея Георгиевича; 5. Руководителя Управления по стратегическому маркетингу Общества Швоева Дениса Александровича; 6. Руководителя Управления по закупкам Общества Скоробогатова Алексея Владимировича; 7. Директора Управления по информационным технологиям Общества Пеcтрякова Павла Владимировича. Михайлов Сергей Игоревич доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – 0 доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0 Михайлова Людмила Ильинична доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – 0,116 доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0,116 Миносянц Артур Манукович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – 0,31 доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0,31 Чолокян Андрей Георгиевич доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – 0 доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0 Швоев Денис Александрович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – 0 доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0 Скоробогатов Алексей Владимирович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – 0 доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0 Пестряков Павел Владимирович доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – 0 доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2011 года. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 15/121д от 16 декабря 2011 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» С.И.Михайлов (подпись) 3.2. Дата 16 декабря 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.