Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.08.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1, № 2, № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2019 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2019 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из реестра непрофильных активов Общества: - объекты №№ 1-4 в связи с реализацией; - объекты № 5 и № 11 в связи с ликвидацией (списанием). 3. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 2 «О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками»: 1. Принять к сведению отчет об оценке системы управления рисками от 31.03.2019, проведенной независимым экспертом системы в соответствии с условиями договора, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить разработку и представление на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества предложений по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества. Срок: не позднее 30.09.2019. По вопросу № 3 «О совмещении Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также оплачиваемых должностей в других организациях»: 1. Одобрить совмещение Генеральным директором, Председателем Правления Общества Ивановым Виталием Валерьевичем должностей члена Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» и заместителя Генерального директора ПАО «Россети». 2. Одобрить совмещение членом Правления Общества Каленюком Егором Владимировичем должности члена Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания». 3. Одобрить совмещение членом Правления Общества Мисировым Борисом Хызыровичем должности члена Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 09.08.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 12.08.2019 № 390. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 01.01.2019 № 80) _________________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «12» августа 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.