Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»: 1. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента; 2. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросу), указанному в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона Об акционерных обществах. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СН-МНГ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51 1.4. ОГРН эмитента 1028601354088 1.5. ИНН эмитента 8605003932 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00149А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sn-mng.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента: По вопросу «Вопросы подготовки проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ», созываемого 12 декабря 2012 года в форме заочного голосования» - решение принято единогласно. По вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества» - решение принято единогласно. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу «Вопросы подготовки проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ», созываемого 12 декабря 2012 года в форме заочного голосования»: 1.1. Исключить из утвержденной решением Совета директоров ОАО «СН-МНГ» от 22.10.2012г. (протокол № 196) повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ», созываемого 12 декабря 2012 года в форме заочного голосования (далее – Собрание), вопрос № 2: - «Об утверждении Устава Общества в новой редакции». 1.2. В связи с исключением вопроса из повестки дня Собрания утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «СН-МНГ» корпоративной гарантии (поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «НГК «Славнефть» по кредитному договору от 04 октября 2012 года между ОАО «НГК «Славнефть» и группой международных кредитных организаций, включая ING Bank N.V., London Branch, выступающего также в роли уполномоченного ведущего организатора и банка-агента». 1.3. В связи с исключением вопроса из повестки дня Собрания утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания согласно приложению взамен ранее утвержденного решением Совета директоров Общества от 22.10.2012г. (протокол № 196). 1.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосовании на Собрании. 1.7. Существенные условия подлежащей одобрению Собранием сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «СН-МНГ» корпоративной гарантии (поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «НГК «Славнефть» по кредитному договору от 04 октября 2012 года между ОАО «НГК «Славнефть» и группой международных кредитных организаций, включая ING Bank N.V., London Branch, выступающего также в роли, указанные в п.1.4 и п.1.5 решения, для целей раскрытия информации считать конфиденциальными до момента совершения сделки. По вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»: 2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования с датой окончания приема бюллетеней 06 февраля 2013 года по адресу: 628684, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51, ОАО «СН-МНГ» (далее – Собрание). 2.2. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества»; 2. «Об избрании Генерального директора Общества». 2.3. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к проведению Собрания. 2.4. Утвердить 16 ноября 2012 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании. 2.5. Утвердить 07 января 2013 года (включительно) в качестве даты окончания срока выдвижения кандидатов для избрания на должность Генерального директора Общества. 2.6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания. 2.7. Письменные сообщения о проведении Собрания направить заказными письмами лицам, имеющим право участвовать в Собрании, в срок не позднее 26 ноября 2012 года (включительно), а также опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете «Мегионнефтегаз-Вести» в срок не позднее 26 ноября 2012 года (включительно). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.3 настоящего сообщения: 12 ноября 2012 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 ноября 2012г., Протокол № 197. 3. Подпись 3.1. И.о. Генерального директора _________________________ Е.В. Задорожный ОАО «СН-МНГ» (подпись) 3.2. Дата «16» ноября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.