Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1: Об одобрении Соглашения между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Совет директоров решил: Одобрить Соглашение между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада» о взаимодействии и сотрудничестве являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению совета директоров Общества. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Епифанов А.М., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Иванова Т.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Розова Е.Е., Зотов О.Ю. ВСЕГО: 10 голосов, учитываемы для подведения итогов голосования по вопросу. - «ЗА»: 8; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу №1 повестки дня принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса 2 (Двух) членов: А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором, а также Жолнерчик С.С., являющейся заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества (присутствующих на заседании и проголосовавших заочно). В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. По вопросу №2 (Дополнительный вопрос, включенный в повестку дня в ходе заседания): «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Ленэнерго». Совет директоров решил: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Ленэнерго» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению. 2. Считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Ленэнерго», утвержденную решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» 19.08.2013 (Протокол №3). ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В., Иванова Т.А. Розова Е.Е. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 12 голосов. - «ЗА»: 12; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу №3 (Дополнительный вопрос, включенный в повестку дня в ходе заседания): О внесении изменений в Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «Ленэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 22.07.2011 (протокол № 1). Совет директоров решил: Внести в Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «Ленэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 22.07.2011 (протокол № 1), следующие изменения: - включить в состав Высших менеджеров 1 категории следующие должности: Первый заместитель генерального директора по взаимодействию с ОАО «МРСК Северо-Запада»; Первый заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти». ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В., Иванова Т.А. Розова Е.Е. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 12 голосов. - «ЗА»: 12; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу №4 (Дополнительный вопрос, включенный в повестку дня в ходе заседания): О внесении изменений в перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества. Совет директоров решил: Дополнить Перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 03.04.2014 (протокол №29) должностью первый заместитель Генерального директора. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В., Иванова Т.А. Розова Е.Е. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 12 голосов. - «ЗА»: 12; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу №5 (Дополнительный вопрос, включенный в повестку дня в ходе заседания): О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. Совет директоров решил: Согласовать кандидатуру Титова Сергея Геннадьевича на должность первого заместителя Генерального директора по взаимодействию с ОАО «МРСК Северо-Запада». ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В., Иванова Т.А. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Розова Е.Е. ВСЕГО: 12 голосов. - «ЗА»: 11; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2014 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 32 от 25.04.2014 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 25 » апреля 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.