Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501 –D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-ural.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое 2.2. Форма проведения общего собрания. – очная (совместное присутствие) 2.3. Дата и место проведения общего собрания. – 28 апреля 2008 года, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101 корп. 3 2.3. Кворум общего собрания. 100% (Полномочия годового собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» выполняет Правление ОАО РАО «ЕЭС России», так как 100% уставного капитала ОАО «МРСК Урала» принадлежит ОАО РАО «ЕЭС России»). 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1) Об утверждении годового отчета. 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности. 3) Об утверждении отчета о прибылях и убытках Общества. 4) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года. 5) О выплате дивидендов по акциям Общества. 6) Об избрании членов Совета директоров Общества. 7) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 8) Об утверждении аудитора Общества. 9) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 10) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 11) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. Решения по вопросам, поставленным на голосование приняты единогласно. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2007 года. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2007 года. 3. Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2007 года. 4. Утвердить следующее распределение чистой прибыли (убытков) Общества по итогам 2007 года: Тыс. руб. Чистую прибыль (убыток) отчетного периода распределить следующим образом: 4 008 - резервный фонд - - фонд накопления - - на выплату дивидендов 4 008 - на погашение убытков прошлых лет - 5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0015941 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течении 15 дней со дня принятия решения об их выплате. 6. Избрать Совет директоров Общества в составе: Чистяков Александр Николаевич; Спицын Леонид Витальевич; Логинов Юрий Витальевич; Бобров Алексей Олегович; Ерохин Петр Михайлович; Глущенко Алексей Дмитриевич; Оклей Павел Иванович; Лазовский Павел Сергеевич; Кравченко Вячеслав Михайлович; Шевченко Константин Владимирович; Гаврилова Татьяна Владимировна; 3.7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Сидоров Сергей Борисович; Саух Максим Михайлович; Баитов Анатолий Валерьевич; Лелекова Марина Алексеевна; Юлдашева Ирина Николаевна; 8. Утвердить аудитором Общества – ЗАО «КПМГ», лицензия Минфина РФ от 17.01.2003 года № Е003330. 9. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: 1. В пункте 1.4. статьи 1 Устава Общества сокращенное наименование Общества на английском языке изложить в следующей редакции: «IDGC of Urals». 2. Пункт 11.5 статьи 11 Устава Общества изложить в следующей редакции: «11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Российская газета»,а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.» 3. Пункт 12.4. статьи 12 Устава Общества изложить в следующей редакции: «12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом в газете «Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.». 10. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 11. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 12. Утвердить Положение о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2.6. Дата составления протокола общего собрания. 30 апреля 2008 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.О. Бобров (подпись) 3.2. Дата “ 08 ” мая 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.