Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%). 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - по вопросам №№1-7: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов; По вопросу №7 голос члена Совета директоров С.А. Шашкова не учитывается при подсчете голосов, так как данное лицо занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной по сделке, и признается заинтересованным лицом. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об определении политики в области закупочной деятельности Общества. Утверждение скорректированной Годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2013 год в соответствии с Приложением № 1. ВОПРОС №2: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 9 месяцев 2013 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 9 месяцев 2013 года. ВОПРОС №3: Об одобрении Соглашений, планируемых к заключению в соответствии с Кредитным договором № 102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО). РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. (о списании с расчетного счета № 40702810439030100266, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №2. 2. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 107 в валюте Российской Федерации от 15 октября 2007 г. (о списании с расчетного счета № 40702810039010100990, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №3. 3. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 102 в валюте Российской Федерации от 13 октября 2011 г. (о списании с расчетного счета № 40821810139010000004, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №4. 4. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3.467 в валюте Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. (о списании с расчетного счета № 40702810139050000154, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №5. 5. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 478 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. (о списании с расчетного счета № 40702810239120100431, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №6. 6. Одобрить планируемое к заключению между АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору о расчетно-кассовом обслуживании резидента РФ в валюте Российской Федерации № 59250-810 от 29 декабря 2011 г. (о списании с расчетного счета № 40702810122620000607, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №7. 7. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810301200001286, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №8. 8. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810701200005167, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №9. 9. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810329000000475, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №10. 10. Одобрить планируемое к заключению между ГПБ (ОАО) (Банк) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета в валюте Российской Федерации № 3030/12 от 14 декабря 2012 г. (о списании с расчетного счета № 40702810000410003019, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Банка «Возрождение» (ОАО) (Получатель) согласно Кредитному договору № 102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенному между Получателем и Клиентом) в соответствии с Приложением №11. 11. Одобрить планируемое к заключению между АККСБ «КС БАНК» (ОАО) (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 90/2006 банковского счета от 17 мая 2006 г. (о списании с расчетного счета № 40702810200000001593, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №12. 12. Одобрить планируемое к заключению между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор), и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение к договору № 0128/13 банковского счета от 09.07.2013 г. (о списании с расчетного счета № 40702810204000000148, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №13. 13. Одобрить планируемое к заключению между «НОМОС-БАНК» (ОАО) (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение к договору № 210998/008/1 банковского счета от 27 июля 2011 г. (о списании с расчетного счета № 40702810200080000038, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительного распоряжения Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №14. 14. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Россельхозбанк» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 00017 банковского счета от 01 апреля 2011 г. (о предоставлении Клиентом права списания денежных средств со счета № 40702810220000000716, открытого Клиентом в Банке, без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №15. 15. Одобрить планируемое к заключению между ОАО АКБ «РОСБАНК» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору на расчетно-кассовое обслуживание № 407760/RUR/ от 29 декабря 2012 г. (о предоставлении Клиентом права списания денежных средств со счета № 40702810323500000760, открытого Клиентом в Банке, без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №16. ВОПРОС №4: Об одобрении Соглашения, планируемого к заключению в соответствии с Соглашением о порядке и условиях кредитования в российских рублях № 40 от 14 июня 2013 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ОАО «АЛЬФА-БАНК». РЕШЕНИЕ: Одобрить планируемое к заключению между ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор), Банком «Возрождение» (ОАО) (Банк) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810904600143290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях № 40 от 14 июня 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №17. ВОПРОС №5: Об одобрении Соглашения, планируемого к заключению в соответствии с Кредитным договором № 0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК». РЕШЕНИЕ: Одобрить планируемое к заключению между Банком «Возрождение» (ОАО) (Банк), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение к договору банковского счета № 2031 от 20 ноября 2013 г. (о списании с расчетного счета № 40702810904600143290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №18. ВОПРОС №6: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 3 квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 3 квартал 2013 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №19). ВОПРОС № 7. Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 31.12.2008 года №02 на оказание услуг между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ООО «Энергия развития, аудит» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору от 31.12.2008 года №2 на оказание услуг между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ООО «Энергия развития, аудит», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (согласно Приложению №20), в том числе следующие существенные условия: Стороны договора: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заказчик, ООО «Энергия развития, аудит» - Исполнитель. Предмет договора: оказание следующих услуг – участие в процессе формирования бизнес-плана Общества, мониторинг финансово-экономического состояния ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», консультирование и предоставление рекомендаций в области регулирования тарифов на электрическую энергию и мощность, консультирование и предоставление рекомендаций по работе на оптовом рынке электрической энергии. Цена договора: Стоимость услуг по настоящему договору на 2014 год составляет 6 896 800 (Шесть миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 1 052 054,24 руб. Стоимость услуг, предоставляемых Исполнителем составляет: по I этапу 2014г. составляет 2 413 880 (Два миллиона четыреста тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) – 368 218,98 рублей; по II этапу 2014г. составляет 1 379 360 (Один миллион триста семьдесят девять тысяч триста шестьдесят) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) - 210 410,85 рублей; по III этапу 2014г. составляет 1 379 360 (Один миллион триста семьдесят девять тысяч триста шестьдесят) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) - 210 410,85 рублей; по IV этапу 2014г. составляет 1 724 200 (Один миллион семьсот двадцать четыре тысячи двести) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) – 263 013,56 рублей». Срок действия договора: с 01.01.2009 года и действует до 31.12.2014 года. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 декабря 2013 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 05 декабря 2013 г. № 133. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «05» декабря 2013 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.