Полный текст:

Сообщение о существенном факте. «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента» «Об образовании временного единоличного исполнительного органа» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10 1.4.ОГРН эмитента 1027101373738 1.5.ИНН эмитента 7114001610 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовали 11 членов Совета директоров. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу повестки дня: «О созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» . Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято По вопросу повестки дня: «О подготовке повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей». Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято По вопросу повестки дня: «Об образовании временного единоличного исполнительного органа ОАО «Донской завод радиодеталей». Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: В связи с несостоявшимся по причине отсутствия 09 декабря 2015г. внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДЗРД», созвать повторное внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования) 14 января 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная д.10, зал заседаний. Время начала регистрации акционеров: 14 часов 00 мин. По второму вопросу повестки дня: Подготовить повторное внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»: 1.1 Определить, что лица, имеющие право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 21.09.2015г. 1.2 Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: Россия, 301760, Тульская область, г.Донской, микрорайон Центральный, ул.Привокзальная, д.10, юридическое бюро. Дата окончания приёма бюллетеней – 11 января 2016 года. 1.3 Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДЗРД» (Приложение № 1). Опубликовать сообщение о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров в газете «Донская газета», а также направить сообщение заказным письмом или вручить под роспись каждому из лиц, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров не позднее 25 декабря 2015г. 1.4 Повторное внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ДЗРД» проводится с утвержденной повесткой дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДЗРД». 1. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Донской завод радиодеталей». 2. Об образовании единоличного исполнительного органа ОАО «Донской завод радиодеталей». 3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Доской завод радиодеталей». 1.5 Установить, что к информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, относятся: - проект изменений и дополнений в Устав ОАО «ДЗРД»; - сведения о кандидатах на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Донской завод радиодеталей»; - информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Донской завод радиодеталей»; - список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» - проект решений повторного внеочередного общего собрания акционеров. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 25 декабря 2015г. по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр.Центральный, ул.Привокзальная, д.10, юридическое бюро, тел. для справок: (48746) 5-57-47, а также во время проведения общего собрания по месту его проведения. 1.6 Установить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право голоса на повторном внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДЗРД». 1.7 В случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, уполномочить члена Совета директоров Бородкину Оксану Валерьевну осуществлять функции Председательствующего на общем собрании. По третьему вопросу повестки дня: В связи с несостоявшимся по причине отсутствия 09 декабря 2015г. внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДЗРД» назначить временно исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Донской завод радиодеталей» Панькова Алексея Алексеевича на срок с 10 декабря 2015 года до образования единоличного исполнительного органа решением повторного внеочередного общего собрания акционеров. Доля участия Панькова А.А. в уставном капитале Общества: 15,5% Доля принадлежащих Панькову А.А. обыкновенных акций Общества: 16,05% 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.12.2015г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 11.12.2015г. протокол №9/15 3. Подписи 3.1. Генеральный директор А.А.Паньков (подпись) 3.2.Дата « 14 декабря 20 15 Г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.