Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Варьеганнефтегаз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Варьеганнефтегаз» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Радужный 1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067 1.5. ИНН эмитента: 8609000160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.varyeganneftegaz.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросам №№1,3-5 из 7 членов Совета директоров ПАО «Варьеганнефтегаз» в заочном голосовании приняли участие 5 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно. По вопросу №2 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: из 6 независимых членов Совета директоров ПАО «Варьеганнефтегаз», не заинтересованных в совершении сделки, в заочном голосовании по вопросу №1 в части определения цены и одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 4 директора. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 2.2.1. Одобрить предлагаемые изменения по реализации бизнес-проекта «Бурение скв.№149Р Колик-Еганского месторождения» в рамках диапазона критических отклонений. 2.2.2. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Варьеганнефтегаз» и АО «Самотлорнефтегаз»: 2.2.2.1. Выполнение АО «Самотлорнефтегаз» (исполнитель) услуг по транспортировке, сдаче нефти через систему измерения количества и качества нефти (СИКН) №544 в систему ПАО «АК «Транснефть», в том числе динамическому отстою нефти, для ПАО «Варьеганнефтегаз» (заказчик) за вознаграждение в размере не более 226 267,36 тыс. руб. с учетом НДС. 2.2.2.2. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Варьеганнефтегаз» и ООО «Северо-Варьеганское»: 2.2.2.2.1. Оказание ПАО «Варьеганнефтегаз» (исполнитель) услуг по капитальному строительству, подготовке, контролю и техническому надзору за ходом строительства ООО «Северо-Варьеганское» (заказчик) в области капитального строительства за вознаграждение в размере 54 278,00 тыс. руб. с учетом НДС в срок с 01.01.2017 по 31.12.2018. 2.2.2.3. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Варьеганнефтегаз» и АО «ННП»: 2.2.2.3.1. Оказание ПАО «Варьеганнефтегаз» (исполнитель) услуг по капитальному строительству, подготовке, контролю и техническому надзору за ходом строительства АО «ННП» (заказчик) в области капитального строительства за вознаграждение в размере 402 027,00 тыс. руб. с учетом НДС в срок с 01.01.2017 по 31.12.2018. 2.2.3. Принять решение о вступлении ПАО «Варьеганнефтегаз» в Союз «Проектных организаций ОАО «НК «Роснефть» (СРО СПО «Роснефть»), на условиях, предусмотренных Уставом и внутренними документами СРО СПО «Роснефть», включая оплату текущих (регулярных) членских взносов в имущество СРО СПО «Роснефть», а также оплату вступительного (единовременного) членского взноса в размере не более 625 000 (шестьсот двадцать пять тысяч) рублей. 2.2.4. Принять решение о вступлении ПАО «Варьеганнефтегаз» в некоммерческую организацию Союз «Роснефть-Изыскания» (НКО), на условиях, предусмотренных Уставом и внутренними документами некоммерческой организации Союз «Роснефть-Изыскания» (НКО), включая оплату текущих (регулярных) членских взносов в имущество некоммерческой организации Союз «Роснефть-Изыскания» (НКО)», а также оплату вступительного (единовременного) членского взноса в размере не более 810 000 (восемьсот десять тысяч) рублей. 2.2.5. Одобрить затраты на финансирование работ по реализации программы ГРР на лицензионных участках ПАО «Варьеганнефтегаз» в период 2017-2018 гг. и переходящих затрат на 2019-2020 гг. на сумму 1 037 млн. руб. с НДС (879 млн. руб. без НДС) 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 апреля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 апреля 2017 года, №67. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Варьеганнефтегаз» И.В. Онешко 3.2. Дата: 28 апреля 2017 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.