Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: О премировании по итогам 2015 года Генерального директора ОАО «Э.ОН Россия» Широкова М.Г. Решение по вопросу: 1.1. На основании условий трудового договора № 574/П от 16.07.2015 г. премировать по итогам 2015 года Генерального директора ОАО «Э.ОН Россия» Широкова М.Г. согласно Приложению № 1 к данному протоколу и выплатить данную премию не позднее 10 мая 2016 года. Второй вопрос: Об утверждении Коэффициентов достижения финансовых результатов при расчете годовой премии работников Общества за 2015 год. Решение по вопросу: 2.1. Утвердить коэффициент достижения финансовых результатов (Кфин) для работников Общества в грейде Е3 для расчета годовой премии за 2015 год в размере согласно Приложению № 2 к данному протоколу. 2.2. Утвердить коэффициент достижения финансовых результатов (Кфин) для расчета годовой премии за 2015 год для работников Общества (за исключением работников в грейде Е1, Е2 и Е3) в размере согласно Приложению № 3 к данному протоколу. Третий вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №1 к договору субаренды офисного помещения № ИА-15-0756 от 03.11.2015 года между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Юнипер НефтеГаз». Решение по вопросу: 3.1.Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору субаренды офисного помещения № ИА-15-0756 от 03.11.2015 года между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Юнипер НефтеГаз»» на существенных условиях, указанных в приложении №4 к протоколу. 3.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Четвертый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №1 к договору субаренды № ИА-15-0505 от 13.05.2015 года между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис». Решение по вопросу: 4.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 к договору субаренды № ИА-15-0505 от 13.05.2015 года между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно приложению № 5 к протоколу. 4.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2016, Протокол № 228. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «15» апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.