Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании (представили опросные листы): 10 человек. Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос 1: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Вопрос 4: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 5: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Вопрос 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. В голосовании по данному вопросу не принимают участие 3 члена Совета директоров Общества: 1 член Совета директоров, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором, и 2 члена Совета директоров, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами. Вопрос 7: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Вопрос 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. В голосовании по данному вопросу не принимает участие 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. В голосовании по данному вопросу не принимает участие 1 член Совета директоров Общества, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос 1. Об утверждении бюджетов Комитетов по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по надежности, по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года. Решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. 5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос 2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Годовой комплексной программы закупок». Решение: Утвердить отчет генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Годовой комплексной программы закупок» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос 3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год. Решение: 1. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Реализацию Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Центра» осуществлять на базе Негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики. 3. Исполнительному органу Общества обеспечить заключение дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения с Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики. Решение принято. Вопрос 4. О рассмотрении отчета генерального директора «О ходе исполнения во 2 полугодии 2012 года мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Решение принято. Вопрос 5. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год. Решение: Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2013 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос 6. Об одобрении соглашения о конфиденциальности, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить соглашение о конфиденциальности, заключаемое между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Сторона 1 – ОАО «МРСК Центра»; Сторона 2 – ОАО «МРСК Северо-Запада». Предмет Соглашения: 1. Организация доступа к информационным ресурсам Стороны 1, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну. 2. Принятие Стороной 2 обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну Стороны 1, обеспечении специальными мерами защиты, использовании указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Соглашением. Ответственность Стороны 2 по Соглашению: Сторона 2 в случае причинения Стороне 1 ущерба вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий Соглашения возмещает причиненные убытки, ограниченные размерами реального ущерба, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия Соглашения: Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Если за один месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из Сторон не потребует его прекращения, Соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок. Решение принято. Вопрос 7. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Центра». Решение: Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании: Вид страхования Страховая компания Период страхования Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ОАО «СОГАЗ» 01.01.2013-31.12.2013 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ООО «Росгосстрах» 01.01.2013 – 02.04.2014 Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО) ОСАО «РЕСО-Гарантия» 01.01.2013-31.12.2013 Решение принято. Вопрос 8. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 11.04.2012 №7800/00051/12, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ по разработке образца столбовой трансформаторной подстанции напряжением 6-10/0,4 кВ, конструкторской и технологической документации на него от 11.04.2012 №7800/00051/12, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Центра» (Заказчик); ОАО «НИИЦ МРСК» (Исполнитель). Предмет Дополнительного соглашения: По Дополнительному соглашению Стороны договорились внести в договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ по разработке образца столбовой трансформаторной подстанции напряжением 6-10/0,4 кВ, конструкторской и технологической документации на него от 11.04.2012 №7800/00051/12 следующие изменения и дополнения: 1. Внести изменения в п. 3.1. Договора, изложив его в следующей редакции: «3.1. Сроки начала и окончания работ: Начало – 11 апреля 2012 года. Окончание – 11 мая 2013 года». 2. Изложить Приложение №2 «Календарный план» Договора в редакции, приведенной в Приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению. 3. Дополнить раздел 2. Предмет и объем Договора пунктом: «2.5. Установка, опытная и промышленная эксплуатация разработанного образца столбовой трансформаторной подстанции напряжением 6-10/0,4кВ будет осуществляться в электрических сетях филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по адресу: Старооскольские электрические сети, 309506, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. 1-й Конной Армии, д. 25-б». Срок действия Дополнительного соглашения: Действие Дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, фактически изменившиеся с 12 декабря 2012 года. Решение принято. Вопрос 9. Об одобрении договора на выполнение технологических работ «Типовые формы по разработке Схем развития электрических сетей 35 кВ и ниже» для нужд ОАО «МРСК Центра», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена Договора в соответствии со Сметой затрат на выполнение технологических работ «Типовые формы по разработке Схем развития электрических сетей 35 кВ и ниже» (приложение № 3 к Договору), составляет 6 779 661,02 (Шесть миллионов семьсот семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки, кроме того НДС составляет 1 220 338,98 (Один миллион двести двадцать тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 8 000 000,00 (Восемь миллионов) рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор на выполнение технологических работ «Типовые формы по разработке Схем развития электрических сетей 35 кВ и ниже» для нужд ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Стороны дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Центра» (Заказчик); ОАО «НИИЦ МРСК» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель, в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется лично осуществить технологические работы «Типовые формы по разработке Схем развития электрических сетей 35 кВ и ниже». Содержание и объем Работ, технические и иные требования к Работам по настоящему Договору определены в Техническом задании (приложение № 1). Этапы и сроки выполнения Исполнителем Работ, указанных в пункте 2.1 установлены Календарным планом (приложение № 2). Цена Договора: Цена Договора в соответствии со Сметой затрат на выполнение технологических работ «Типовые формы по разработке Схем развития электрических сетей 35 кВ и ниже» (приложение № 3 к Договору), составляет 6 779 661,02 (Шесть миллионов семьсот семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки, кроме того НДС составляет 1 220 338,98 (Один миллион двести двадцать тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 8 000 000,00 (Восемь миллионов) рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Решение принято. Вопрос 10. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. Решение: Согласовать кандидатуру Шарковой Юлии Эдуардовны на должность заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Центра». Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.01.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 31.01.2013 № 01/13. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № Д-ЦА/2 от 09.01.2013 г. ______________________ В.А. Алименко (подпись) м. п. 3.2. Дата «31» января 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.