Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18 июля 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: На голосование вынесен процедурный вопрос «О внесении изменений в повестку дня заседания Совета директоров». Итоги голосования по данному вопросу: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Янсен Флориан – «за». Решение принято единогласно. по вопросу 1 повестки дня заседания «Утверждение Положения о комитетах Совета директоров ПАО «Магнит» в новой редакции: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович– «за», Демченко Тимоти– «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Янсен Флориан – «за». Решение принято. по вопросу 2 повестки дня заседания «Утверждение трудового договора с Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) ПАО «Магнит» и дополнительного соглашения к трудовому договору с Президентом (единоличным исполнительным органом) ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Янсен Флориан – «за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Янсен Флориан – «за». Решение принято. по вопросу 4 повестки дня заседания «Избрание члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Янсен Флориан – «за». Решение принято. по вопросу 5 повестки дня заседания «Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени ПАО «Магнит» с членом Правления ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Янсен Флориан – «за». Решение принято. по вопросу 6 повестки дня заседания «Одобрение Перечня значимых подконтрольных ПАО «Магнит» организаций: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Янсен Флориан – «за». Решение принято. по вопросу 7 повестки дня заседания «Избрание Заместителя председателя Совета директоров ПАО «Магнит»»: Итоги голосования: Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс– «за», Кох Ханс Вальтер– «за», Кузнецов Евгений Владимирович– «за», Махнев Алексей Петрович– «за», Райан Чарльз Эммитт– «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Янсен Флориан – «за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по процедурному вопросу повестки дня «О внесении изменений в повестку дня заседания Совета директоров» принято следующее решение: «Включить в повестку дня дополнительные вопросы и утвердить следующую повестку дня настоящего заседания Совета директоров: 1. Утверждение Положения о комитетах Совета директоров ПАО «Магнит» в новой редакции. 2. Утверждение трудового договора с Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) ПАО «Магнит» и дополнительного соглашения к трудовому договору с Президентом (единоличным исполнительным органом) ПАО «Магнит». 3. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии. 4. Избрание члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит». 5. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени ПАО «Магнит» с членом Правления ПАО «Магнит». 6. Одобрение Перечня значимых подконтрольных ПАО «Магнит» организаций. 7. Избрание Заместителя председателя Совета директоров ПАО «Магнит». по вопросу 1 повестки дня заседания принято решение: «Утвердить Положение о комитетах Совета директоров Публичного акционерного общества «Магнит» в новой редакции». по вопросу 2 повестки дня заседания принято решение: «Утвердить трудовой договор с Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) ПАО «Магнит» и дополнительное соглашение к трудовому договору с Президентом (единоличным исполнительным органом) ПАО «Магнит» Дюннингом Яном Гезинюсом. Уполномочить Райана Чарльза Эммитта подписать трудовой договор, иные необходимые документы с Дюннингом Яном Гезинюсом, Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) ПАО «Магнит» и дополнительное соглашение к трудовому договору с Президентом (единоличным исполнительным органом) ПАО «Магнит» Дюннингом Яном Гезинюсом». по вопросу 3 повестки дня заседания принято решение: «Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии Янсена Флориана». по вопросу 4 повестки дня заседания принято решение: «Избрать Завалковского Антона Григорьевича в состав Правления ПАО «Магнит» с 18 июля 2019 года». Доля участия Завалковского Антона Григорьевича в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента): долей не имеет. по вопросу 5 повестки дня заседания принято решение: «Уполномочить Дюннинга Яна Гезинюса подписать трудовой договор от имени ПАО «Магнит» с Завалковским Антоном Григорьевичем». по вопросу 6 повестки дня заседания принято решение: «Одобрить в соответствии с подпунктом 43 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит Перечень значимых подконтрольных ПАО «Магнит» организаций». по вопросу 7 повестки дня заседания принято решение: «Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Магнит» Симмонса Джеймса Пэта». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июля 2019 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 18.07.2019. 3. Подпись 3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова (подпись) 3.2. Дата «18» июля 2019г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.