Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Воронеж 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 к. А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2023 2. Содержание сообщения 2.1. вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров. 2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. дата общего собрания акционеров эмитента: 11 мая 2023г. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ: 11 мая 2023 г. Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: - по почтовому адресу Общества: 394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А, ПАО «ТНС энерго Воронеж»; - по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней - https://www.vtbreg.ru. 2.4. сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: по вопросам 1,2,3,4,5,7,8 повестки дня: 97.45866% голосов; по вопросу 6 повестки дня: 64.18922% 2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года. 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года. 5. Об избрании членов Совета директоров Общества. 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 7. О назначении аудиторской организации Общества. 8. О внесении изменений в Устав Общества. 2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Вопрос №1 повестки дня – «Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год». Кворум по вопросу №1 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 724 040. Кворум – 97.45866%. Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 54 724 020 0 0 % от принявших участие в собрании 99.99996 0.00000 0.00000 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 20 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год согласно Приложению №1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://voronezh.tns-e.ru/disclosure/company/resheniya-sobraniya-aktsionerov/, https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4717&type=10 Вопрос №2 повестки дня - «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год». Кворум по вопросу №2 повестки дня Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 724 040. Кворум – 97.45866%. Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 54 721 237 0 2 329 % от принявших участие в собрании 99.99488 0.00000 0.00425 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 474 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 финансовый год по РСБУ согласно Приложению №2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://voronezh.tns-e.ru/disclosure/company/resheniya-sobraniya-aktsionerov/, https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4717&type=10 Вопрос №3 повестки дня - «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года». Кворум по вопросу №3 повестки дня Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 724 040. Кворум – 97.45866%. Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 54 721 918 1 658 10 % от принявших участие в собрании 99.99612 0.00303 0.00002 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 454 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года следующим образом: Показатель Сумма (тыс. руб.) Чистая прибыль 2022 года 1 486 713 Распределить на: Дивиденды по результатам 1 квартала 2022 года¹ 290 000 Дивиденды по результатам 2022 года 350 000 Инвестиции 2022 года 119 141 Прибыль оставить нераспределенной 727 572 ¹Решение о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2022 года было принято на годовом общем собрании акционеров Общества 24.06.2022 (протокол б/н от 27.06.2022). Вопрос №4 повестки дня – «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года». Кворум по вопросу №4 повестки дня Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 724 040. Кворум – 97.45866%. Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 54 723 586 0 0 % от принявших участие в собрании 99.99917 0.00000 0.00000 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 454 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества тип А из чистой прибыли Общества по результатам 2022 года в размере 4,6749131 (Четыре целых шесть миллионов семьсот сорок девять тысяч сто тридцать одна десятимиллионная) рубля на одну привилегированную акцию тип А. 2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 2022 года в размере 4,6749131 (Четыре целых шесть миллионов семьсот сорок девять тысяч сто тридцать одна десятимиллионная) рубля на одну обыкновенную акцию. 3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов. Вопрос №5 повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров Общества». Кворум по вопросу №5 повестки дня Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 393 057 168. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 393 057 168. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 383 068 280. Кворум – 97.45866%. Кворум по данному вопросу имеется. Итоги кумулятивного голосования по вопросу №5 повестки дня: № п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов 1 Гресь Сергей Иванович 54 710 246 2 Леонтьев Владислав Владимирович 54 731 351 3 Седов Илья Леонидович 54 710 246 4 Серов Алексей Юрьевич 54 710 246 5 Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович 54 710 226 6 Чекрыгин Александр Сергеевич 54 710 249 7 Шерстнев Сергей Александрович 54 721 872 «За»: 383 004 436 «Против»: 0 «Воздержался»: 1 127 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 62 717 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Гресь Сергей Иванович 2. Леонтьев Владислав Владимирович 3. Седов Илья Леонидович 4. Серов Алексей Юрьевич 5. Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович 6. Чекрыгин Александр Сергеевич 7. Шерстнев Сергей Александрович Вопрос № 6 повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». Кворум по вопросу №6 повестки дня Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 984 789. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 557 805. Кворум – 64.18922%. Кворум по данному вопросу имеется. Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: Кандидат: Пяткова Ольга Владимировна За Против Воздержался Число голосов 2 555 843 0 1 488 % от принявших участие в собрании 99.92329 0.00000 0.05818 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 474 Кандидат: Ульянов Антон Сергеевич За Против Воздержался Число голосов 2 553 514 0 3 817 % от принявших участие в собрании 99.83224 0.00000 0.14923 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 474 Кандидат: Чубарова Елена Витальевна За Против Воздержался Число голосов 2 557 201 0 130 % от принявших участие в собрании 99.97639 0.00000 0.00508 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 474 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Пяткова Ольга Владимировна 2. Ульянов Антон Сергеевич 3. Чубарова Елена Витальевна Вопрос №7 повестки дня – «О назначении аудиторской организации Общества». Кворум по пункту №1 вопроса №7 повестки дня Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 724 040. Кворум – 97.45866%. Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по пункту №1 вопроса №7 повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 54 721 204 0 2 362 % от принявших участие в собрании 99.99482 0.00000 0.00432 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 474 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2023 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220). Кворум по пункту №2 вопроса №7 повестки дня Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 724 040. Кворум – 97.45866%. Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по пункту №2 вопроса №7 повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 54 723 536 20 10 % от принявших участие в собрании 99.99908 0.00004 0.00002 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 474 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 2.Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2023 год, АО «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628). Вопрос № 8 повестки дня - «О внесении изменений в Устав Общества». Кворум по вопросу №8 повестки дня Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 724 040. Кворум – 97.45866%. Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 54 719 459 1 658 2 449 % от принявших участие в собрании 99.99163 0.00303 0.00447 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 474 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Устав Общества согласно Приложению №3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://voronezh.tns-e.ru/disclosure/company/resheniya-sobraniya-aktsionerov/, https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4717&type=10. 2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 12 мая 2023 года № б/н 2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Воронеж (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-152 от 07.12.2022) Сергей Иванович Гресь 3.2. Дата 15.05.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.