Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кубаньэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55 1.4. ОГРН эмитента 1062309019794 1.5. ИНН эмитента 2308119595 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55218-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubansbyt.ru 2. Содержание сообщения Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16.05.2007 г., г. Краснодар, ул. Ставропольская,2 2.3. Кворум общего собрания: кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 13 489 402 96.0585 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 0.0000 Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 13 488 987 96.0555 «ПРОТИВ» 730 0.0052 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 360 0.0026 Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров Общества. № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Бисиркин Сергей Иванович 17 629 491 11.4127 2 Еремин Павел Борисович 17 016 839 11.0161 3 Морин Александр Константинович 17 011 079 11.0124 4 Вилертс Дайнис Модрисович 12 174 153 7.8811 5 Ерошин Юрий Александрович 12 110 757 7.8401 6 Ляхов Алексей Васильевич 12 103 510 7.8354 7 Матвеенкова Надежда Алексеевна 12 100 746 7.8336 8 Гришаев Николай Алексеевич 12 099 376 7.8327 9 Бочаров Олег Игоревич 12 097 931 7.8318 10 Соколовский Михаил Зиновьевич 12 096 932 7.8311 11 Молотников Александр Евгеньевич 11 735 741 7.5973 12 Николаева Мария Владимировна 15 479 0.0100 13 Иванова Яна Борисовна 14 234 0.0092 14 Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич 12 049 0.0078 15 Хальмеев Тахир Каюмович 11 875 0.0077 16 Тузов Дмитрий Анатольевич 11 795 0.0076 17 Морозов Сергей Павлович 11 444 0.0074 18 Буцылов Денис Олегович 10 749 0.0070 «ПРОТИВ» всех кандидатов 24 255 0.0157 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 18 095 0.0117 * - процент от принявших участие в голосовании Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» 1 Лисин Александр Николаевич 13 461 947 95.8630 2 250 1 255 2 Тимофеев Сергей Алексеевич 13 461 462 95.8595 1 860 1 135 3 Кривобокова Наталья Павловна 13 459 087 95.8426 4 755 2 680 4 Воропаев Юрий Александрович 13 458 927 95.8415 4 185 2 110 5 Сердюков Петр Николаевич 13 456 512 95.8243 3 930 2 460 6 Иванов Максим Сергеевич 9 495 0.0676 2 620 4 694 647 7 Зенина Екатерина Сергеевна 8 605 0.0613 3 565 4 696 797 Вопрос 5: Об утверждении аудитора Общества. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 13 489 962 96.0625 «ПРОТИВ» 60 0.0004 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 970 0.0069 Вопрос 6: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Подпункт 5 пункта 6.2 изложить в следующей редакции: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 13 471 222 95.9290 «ПРОТИВ» 15 835 0.1128 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 255 0.0374 Подпункт 18 пункта 10.2 изложить в следующей редакции: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 13 470 242 95.9220 «ПРОТИВ» 16 080 0.1145 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 020 0.0429 пункт 10.5 дополнить абзацами следующего содержания: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 13 460 937 95.8558 «ПРОТИВ» 24 995 0.1780 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 410 0.0456 пункт 13.3 изложить в следующей редакции: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 13 475 567 95.9599 «ПРОТИВ» 15 855 0.1129 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 830 0.0059 Подпункты 14.9.1, 14.9.3 пункта 14.9 исключить. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 13 467 642 95.9035 «ПРОТИВ» 16 545 0.1178 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 975 0.0497 Подпункт 14.9.4 пункта 14.9 изложить в следующей редакции: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 13 475 147 95.9570 «ПРОТИВ» 15 885 0.1131 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 310 0.0093 подпункт 6 пункта 15.1 изложить в следующей редакции: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 13 464 022 95.8777 «ПРОТИВ» 24 445 0.1741 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 845 0.0274 подпункт 8 пункта 15.1 изложить в следующей редакции: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 13 473 617 95.9461 «ПРОТИВ» 15 855 0.1129 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 870 0.0204 подпункт 35 пункта 15.1 изложить в следующей редакции: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 13 474 292 95.9509 «ПРОТИВ» 17 325 0.1234 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 725 0.0052 пункт 15.1 дополнить подпунктом следующего содержания: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 13 468 292 95.9081 «ПРОТИВ» 18 765 0.1336 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 545 0.0252 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. Решение, принятое по вопросу 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Решение, принятое по вопросу 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2006 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1666,00 Распределить на: Резервный фонд 83 Дивиденды: 1583 Погашение убытков прошлых лет - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года в размере 0,088587 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия настоящего решения. Решение, принятое по вопросу 3. Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Бисиркин Сергей Иванович 2. Еремин Павел Борисович 3. Морин Александр Константинович 4. Вилертс Дайнис Модрисович 5. Ерошин Юрий Александрович 6. Ляхов Алексей Васильевич 7. Матвеенкова Надежда Алексеевна 8. Гришаев Николай Алексеевич 9. Бочаров Олег Игоревич 10. Соколовский Михаил Зиновьевич 11. Молотников Александр Евгеньевич Решение, принятое по вопросу 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Лисин Александр Николаевич 2. Тимофеев Сергей Алексеевич 3. Кривобокова Наталья Павловна 4. Воропаев Юрий Александрович 5. Сердюков Петр Николаевич Решение, принятое по вопросу 5. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Топ-Аудит». Решение, принятое по вопросу 6: Внести в Устав Общества изменения и дополнения: В статье 6: Подпункт 5 пункта 6.2 изложить в следующей редакции: «5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации». В статье 10: Подпункт 18 пункта 10.2 изложить в следующей редакции: «принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций»; пункт 10.5 дополнить абзацами следующего содержания: - «уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; - в иных случаях, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах». В статье 13: пункт 13.3 изложить в следующей редакции: «Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается». В статье 14: Подпункты 14.9.1, 14.9.3 пункта 14.9 исключить. Подпункт 14.9.4 пункта 14.9 изложить в следующей редакции: «Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения». В статье 15: подпункт 6 пункта 15.1 изложить в следующей редакции: «6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций». подпункт 8 пункта 15.1 изложить в следующей редакции: «8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций». подпункт 35 пункта 15.1 изложить в следующей редакции: «35) Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности». пункт 15.1 дополнить подпунктом следующего содержания: «Определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок её предоставления не определен жилищной политикой Общества». 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 23.05.2007 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В. А. Рожков 3.2. Дата «24» мая 2007 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.