Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 7 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции»: 1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившей силу Политику управления рисками ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденную решением Совета директоров Общества от 31.07.2014 (протокол от 04.08.2014 №172). 3. Изложить пункт 2.6. решения Совета директоров Общества от 31.07.2014 (протокол от 04.08.2014 №172) по вопросу №16 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции» в следующей редакции: «2.6. Организовать подготовку и ежеквартальное вынесение на рассмотрение Правлением Общества вопроса «О рассмотрении Отчета владельцев рисков по управлению операционными рисками Общества». Срок: ежеквартально, не позднее 45 календарных дней с даты завершения отчетного квартала». По вопросу № 2 «О внесении изменений и дополнений во внутренний документ Общества: Положение о Комитете по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа»: Внести в Положение о Комитете по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» изменения и дополнения в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 3 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества»: Согласовать кандидатуру Решетникова Михаила Юрьевича на должность заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северного Кавказа». По вопросу № 4 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с оказанием благотворительной помощи»: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Обществом в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане Общества на 2016 год. По вопросу № 5 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016»: 1. Утвердить план–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016, в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению отчет о проведенной Обществом работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2015 года в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, в том числе отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента Общества, за 4 квартал 2015 года и 2015 год»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, в том числе о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента Общества, за 4 квартал 2015 года и 2015 год в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить недостижение Обществом в 2015 году ожидаемого эффекта от реализации следующих мероприятий: - снижение уровня дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии (плановый уровень дебиторской задолженности на 31.12.2015 – не выше 5,9 млрд. рублей, фактический – 8,8 млрд. рублей); - завершение реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь на территории Чеченской Республики. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 24.03.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 25.03.2016 № 231. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) __________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «25» марта 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.